Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2006

May 31, 2006

证券代码：600201 股票简称：金宇集团 编号：临 2006—008

内蒙古金宇集团股份有限公司 2005 年年度股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年 4 月 24 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》上刊登了于 2006 年 6 月 15 日召开公司 2005 年年度股东大会的会议通知， 并在上海证券交易所网站登载了本次股东大会所审议的全部议案内容。

鉴于公司已于 2006 年 5 月 15 日进入股权分置改革程序，随着股改工作的不 断推进，公司 2005 年年度股东大会上所审议的个别议案内容需要进一步明确后 方可实施。因此依据《上市公司股东大会规则》第十四条的规定，公司第二大股 东内蒙古农牧药业有限责任公司（单独持有公司 15.38%的股份）向公司董事会 发出《关于增加内蒙古金宇集团股份有限公司 2005 年年度股东大会提案的函》， 其结合公司目前所公布的股权分置改革方案提出了临时提案《2005 年度利润分 配预案（修订稿）》，详细内容见附件。

公司董事会认为农牧药业提出的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定，因此将《2005 年度利润分配预案（修订稿）》作为 公司 2005 年年度股东大会议案，提请本次年度股东大会审议。

公司董事会对公司 2005 年年度股东大会除增加《2005 年度利润分配预案（修 订稿）》议案外，其他议案以及公司 2005 年年度股东大会召开的时间、地点、股 权登记日、出席会议人员等相关事宜均无变化。 特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会

二○○六年五月三十日

附件

内蒙古金宇集团股份有限公司

2005 年度利润分配预案（修订稿）

各位股东：

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2005 年度公司实现净利润 12,281,769.18 元，提取法定公积金 1,323,239.07 元，提取法定公益金 661,619.54 元，提取职工奖励 89,995.38 元，加上年结转未分配利润 73,410,604.77 元，减 2004 年度已支付普通股股利 43,685,300 元， 2005 年度可供股东分配的利润为 39,932,219.96 元。根据公司实际情况，结合公司发展战略，建议 2005 年度的分 配方案为：

1、如果公司股权分置改革方案未获批准，则按照 2005 年末的总股本 218,426,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.30 元（含税），合计 分配 6,552,795.00 元，剩余 33,379,424.96 元结转下年；

2、如果公司股权分置改革方案获得批准，则以改革方案实施日的股本 280,814,930 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.23 元（含税），合计 分配 6,458,743.39 元，剩余 33,473,476.57 元结转下一年度。 请予以审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会 二○○六年五月三十日