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May 20, 2003

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**金宇集团：2002年度股东大会决议公告

**2003-05-21 05:38   

内蒙古金宇集团股份有限公司2002年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

内蒙古金宇集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月20日上午在公司会议室举行,出席本次会议的股东及代理人7人,代表股份50,940,235股,占公司总股本109,213,250股的46.64%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会由公司董事长张羽中宇主持。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

2、审议并通过了《公司2002年度监事会工作报告》

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

3、审议并通过了《公司2002年年度报告正文及摘要》

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

4、审议并通过了《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算》

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2002年度公司实现利润总额44,957,011.37元,减应交所得税4,170,863.31元,减少数股东损益620,838.49元,净利润为40,165,309.57元,加上年结转未分配利润1,442,132.10元,提取法定公积金4,286,844.78元,提取法定公益金2,084,045.53元,提取职工奖励及福利基金245,257.61元。2002年度可供股东分配的利润为34,991,293.75元,提取任意盈余公积59,376.87元。

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

5、审议并通过了《公司2002年度利润分配方案》

根据公司的实际情况,建议以期末总股本10921.325万股为基数,按每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金32,763,975元,余额2,167,941.88元转入未分配利润；本年度不进行公积金转增股本。

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

7、审议并通过了《关于公司更换董事的议案》

同意侯如山先生辞去董事职务,选举周衡龙先生担任公司第四届董事会董事,任期为2003年5月20日至2004年4月19日。

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

8、审议并通过了《公司关于更换会计师事务所的议案》

上海立信长江会计师事务所有限公司以人民币38万元总价承办公司2002年度法定会计报表的审计及相关工作,出具符合相关部门要求的审计报告。

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

9、审议并通过了《关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案》

同意50,940,235股,占出席会议股东代表股份的100%；反对0股,弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古信泽法园律师事务所张凤鸣律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集召开程序、出席股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人确认的股东大会决议；

2、见证律师出具的律师意见书。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

二○○三年五月二十日

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