Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2002

Sep 12, 2002

内蒙古金宇集团股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会会议资料

文件之一

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等规范性文件要求 , 上市公司应当按照相关规定修改 公司章程，聘任适当人员担任独立董事。

根据指导意见的要求，同时也是为了提升董事会决策能力，完 善董事会专业结构，提高董事会决策独立性和透明度，结合实际情 9 况，公司将增选两名独立董事。增选后，公司董事人数为 人。因 此，《公司章程》中关于董事会人数的内容将作相应变化。原九十六 条中“董事会由七人组成”改为 “董事会由九人组成”，本条款其 他内容不变。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会 二○○二年九月

文件之二

关于增选公司独立董事的议案

: 各位股东

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》（以下称为《指导意见》）等规范性文件要求 , 上市公 司应当聘任专业人士担任独立董事。且在二○○二年六月三十日前 , 2 董事会成员中应当至少包括 名独立董事；在二○○三年六月三十 日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

公司现有独立董事一名，属于法律专业人士。公司还需增选的 两名独立董事，按照规定，其中一人必须为会计专业人士（会计专 业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。结合公司业务 发展需要，另一名可以为企业管理、市场营销人士或者行业专家。 经过重点调查和甄选，公司董事提名人已对候选人担任独立董事的 资格和独立性发表了意见，确定了两名独立董事候选人，候选人发 表了公开声明。中国证监会对候选人任职资格进行审核后，未提出 异议。

候选人基本情况如下：

1953 周炜：男， 年生，大学学历，高级会计师，曾担任中国 会计学会理事、国务院机关事务管理局财务司司长，香港国兴实业 公司总经理，深圳金龙远投资发展有限公司总经理，现任中联信和 投资有限公司董事长。

1960 俞伯伟：男， 年生，市场营销与国际工商管理博士，历任 IBM 中国公司（北京）营销代表、北京对外经济贸易大学教师、美 Methode Electronics Inc 国 ，中国区总监、上海亚商企业咨询股份有 限公司副总经理，现任蓝程咨询（上海）有限公司董事总经理。 请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董事会

二〇〇二年九月

文件之三

关于董事、监事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司法》以及中国证监会《上市公司治理准则》第七十 “ 一条 董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定和 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第七节第五条“上 市公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴标准应当由董事会制订 ” 预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 等有关文件 34 的规定，在抽样调查了全国 家上市公司董、监事报酬水平的基础 上 , 并参考《中国企业家价值报告（ 2002 ）》中有关薪酬问题的调查 分析成果 , 同时参照内蒙地区上市公司董、监事薪酬水平 , 结合公司 发展的实际情况，经董事会审议、独立董事发表独立意见后，形成 此议案。

一、目的

进一步完善董、监事激励与约束机制 , 规范董、监事薪酬制度 , 使 其责权与报酬相适应 , 以充分调动其积极性，充分发挥其决策、监督 作用，使其合法权益与公司的发展结合起来。

二、原则

• 1 、激励与约束相统一的原则。

• 2 、责任、风险与收益相结合的原则。

三、范围

公司董事、监事、董事会秘书。

四、实施办法

• 1 、采取固定薪酬形式。

15 / 5 / 董事长薪酬为 万元 年（不含税），董事薪酬为 万元 年（不 3 / 含税），董秘及监事薪酬为 万元 年（不含税）。其中兼任公司经营 管理职务人员的工资依据公司分配制度规定另行发放，不包括在此 范围内。

• 2 、年度薪酬以现金形式每半年发放一次，分别于半年报、年报

• 公布时发放。

3 、方案的修订

当公司生产经营环境发生变化或上述方案不能适应公司长远发 展时，公司董事会有权提议修订，经董事会专门委员会修订后，提 交股东大会审议。

本议案经股东大会审议通过后执行。

请予审议。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董事会

二○○年九月