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Apr 24, 2002

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**金宇集团：2002年第一季度报告

**2002-04-24 19:17   

内蒙古金宇集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

暨召开公司2001年度股东大会的通知

内蒙古金宇集团股份有限公司 以下简称公司 第四届董事会第七次会议于2002年4月23日上午九点在公司会议室举行。应到董事7人,实到6人,董事郑卫忠委托董事张羽中宇代为表决。公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长张羽中宇先生主持,会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司2002年第一季度报告》。

二、审议并通过了《公司2001年度董事会报告》。

三、审议并通过了《公司治理细则》。包括公司股东大会工作条例、公司董事会工作条例、公司总裁工作细则、公司独立董事工作制度、公司信息披露管理制度。此议案需提交股东大会审议通过。

四、确定于2002年5月28日召开公司2001年度股东大会。关于召开2001年度股东大会事宜通知如下：

1、会议时间：2002年5月28日（星期二）上午九时,会期半天；

2、会议地点：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团会议室

3、会议议题：

（1）审议公司2001年度董事会报告；

（2）审议公司2001年度监事会报告；

（3）审议公司2001年度财务决算说明和利润分配方案；

（4）审议公司治理细则。（包括股东大会工作条例、董事会工作条例、监事会工作条例、总裁工作细则、独立董事工作制度、信息披露管理制度）

4、出席资格：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2002年5月23日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

（3）因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。委托代表不必是公司的股东。

5、出席登记：

（1）符合出席会议资格的国家股股东代表、法人股股东凭法人授权委托书登记；

（2）个人股东凭个人身份证、股东帐号及交割单登记；

（3）委托代理人持授权书、本人身份证、委托人股东帐户和交割单进行登记（后附授权委托书）；

（4）出席会议的异地股东可将登记资料邮寄或传真给本公司证券部；

（5）公司证券部于2002年5月27日上午9时30分到11时30分,下午2时30分到4时30分,办理登记手续并发给会议出席证,股东凭证出席股东大会；

（6）登记地点：呼和浩特市诺和木勒大街26号

内蒙古金宇集团股份有限公司证券部

6、其他事项：

（1）与会股东住宿及交通费自理；

（2）联系人：孙阿辉、樊跃华；

（3）联系电话：（0471）5972266-8259、8269

传真：（0471）5972931

邮政编码：（0471）010020

特此公告

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会

二○○二年四月二十三日

附件

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席内蒙古金宇集团股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人（签字）：　　　　委托人身份证号码：

（法人股东盖章）

委托人证券帐户号：　　　委托人持股数：

受托人（签字）：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

注：若属非全权委托,请另注明授权范围。

内蒙古金宇集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

内蒙古金宇集团股份有限公司 以下简称公司 第四届监事会第五次会议于2002年4月23日在公司会议室举行。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席杨慧明主持,会议作出如下决议：

一、审议并通过了《公司2001年度监事会报告》。

二、审议并通过了《公司监事会工作条例》。

此议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

内蒙古金宇集团股份有限公司监事会

二○○二年四月二十三日

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