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Mar 12, 2024

진영/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전09:00
2. 장소		인천광역시 서구 마중로129 (주)진영 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심영수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노운래 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 류명호 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 조원봉) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심영수	1964-06	3년	재선임	'86~'93 ㈜코오롱유화 '93~현재㈜진영 대표이사
노운래	1967-11	3년	재선임	'86~'93 ㈜코오롱유화 '93~'15 ㈜진영 전무 '15~'21 ㈜화인보드텍 대표 '21~현재㈜진영 사장
류명호	1966-08	3년	재선임	'89~'93 엘지화학 '93~'97 세원기업 '04~'04 ㈜코오롱 '05~'10 ㈜티피에스 '10~현재 ㈜진영 생산 부문장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조원봉	1964-08	3년	재선임	비상근	'84~'08 국세청 '08~'16 세무사조원봉사무소 대표 '16~현재 세무법인 아라 대표세무사 '21~현재 ㈜진영 감사