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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

진영/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전09:00
2. 장소		인천광역시 서구 마중로129 (주)진영 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 안관주 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박규철 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안관주	1963-06	3년	재선임	'1987.02. 서울대 국어국문학과 졸업 '2000.01. 제29기 사법연수원 수료 2000.02~現 안관주 법률사무소 변호사 2022.05~現 ㈜진영 사외이사	-
박규철	1970-04	3년	재선임	'1997.08. 서강대 경영학과 졸업 '2004.01. 제33기 사법연수원 수료 2004.02~現 박규철 법률사무소 변호사 2022.05~現 ㈜진영 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 도료, 안료의 제조 및 판매업 14. 국내 및 해외 태양광 발전소 개발, 매매, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 15. 신재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업		신규사업확장을 위한 조항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-