Jinxi Axle Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 27, 2013

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2013-047

晋西车轴股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 临时股东大会现场会议召开日期：2013年9月13日

• 股权登记日：2013年9月5日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年 9 月 13 日上午 9:00

• （四）会议表决方式：现场投票

• （五）会议地点：太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆贵宾楼会议室

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二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序 号	议案	已披露时 间	披露媒体	公告名称	是否为特 别决议事 项	是否采用 累积投票 方式
1	关于修订《公司募集资 金管理办法》的议案	2013.04.25	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》，上海证券交易所网站www.sse.com.cn	晋西车轴第四届董事会 第二十四次会议决议公 告	否	否
2	关于孙守会先生辞去公 司董事的议案	2013.08.02	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》，上海证券交易所网站www.sse.com.cn	晋西车轴关于孙守会先 生辞去公司董事的公告	否	否
3	关于推荐杨万林先生为 公司董事候选人的议案	2013.08.02	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》，上海证券交易所网站www.sse.com.cn	晋西车轴第四届董事会 第二十六次会议决议公 告	否	是
4	关于杜琢玉先生辞去公 司董事的议案	2013.08.28	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》，上海证券交易所网站www.sse.com.cn	晋西车轴关于杜琢玉先 生辞去公司董事的公告	否	否
5	关于推荐潘平英先生为 公司董事候选人的议案	2013.08.28	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》，上海证券交易所网站www.sse.com.cn	晋西车轴第四届董事会 第二十七次会议决议公 告	否	是
6	关于修订《公司章程》 的议案	2013.08.28	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》，上海证券交易所网站www.sse.com.cn	晋西车轴关于修订《公 司章程》的公告	是	否
7	关于调整2013年度日常 关联交易预计的议案	2013.08.28	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》，上海证券交易所网站www.sse.com.cn	晋西车轴股份有限公司 关于调整2013年度日常 关联交易预计的公告	否	否

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三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2013 年 9 月 5 日(星 期四)。凡在 2013 年 9 月 5 日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

（一）登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡 及填好的《股东登记表》（格式见附件 1）到登记地点办理登记；法人股东还须 持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理 人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）及委托人股东帐户卡 办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2013 年 9 月 9 日（上午 8:30—11:30，下午 2:30—5:30）

（三）登记地点：太原市和平北路北巷 5 号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编：030027

• （四）联系人：邓晓英 陈萌珺

联系电话：0351-6628286，13453420269，13403462652

传真：0351-6628286

五、其他事项：

本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：

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1、股东登记表

2、授权委托书

晋西车轴股份有限公司

二○一三年八月二十八日

4

附件 1 ：

股东登记表

兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇一三年第一次临时股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码：

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附件 2 ：

授权委托书

晋西车轴股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9

月13日召开的公司二〇一三年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
2	关于孙守会先生辞去公司董事的议案
3	关于推荐杨万林先生为公司董事候选人的议案
4	关于杜琢玉先生辞去公司董事的议案
5	关于推荐潘平英先生为公司董事候选人的议案
6	关于修订《公司章程》的议案
7	关于调整2013年度日常关联交易预计的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

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