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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年11月29日 |
| 【会社名】 |
株式会社ジンズホールディングス |
| 【英訳名】 |
ＪＩＮＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ Ｉｎｃ. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役CEO 田中 仁 |
| 【本店の所在の場所】 |
群馬県前橋市川原町二丁目26番地４
（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。） |
| 【電話番号】 |
該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区神田錦町三丁目１番地 安田シーケンスタワー |
| 【電話番号】 |
03-6890-4800(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 |
常務執行役員CFO 中谷 元明 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03471 30460 株式会社ジンズホールディングス JINS HOLDINGS Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03471-000 2024-11-29 xbrli:pure
0101010_honbun_0243814703611.htm
１【提出理由】
2024年11月28日開催の当社第37回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年11月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき41円
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行のため、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
田中仁、田中亮、古谷昇、國領二郎及び林千晶を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額1,000百万円以内（うち社外取締役300百万円
以内）とする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額300百万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
（個） |
反対数
（個） |
棄権数
（個） |
可決
要件 |
決議の結果 |
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| 賛成率 |
可否 |
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| 第１号議案 剰余金の配当の件 |
195,383 |
278 |
172 |
(注１) |
98.00％ |
可決 |
| 第２号議案 定款一部変更の件 |
195,333 |
328 |
172 |
(注２) |
97.98％ |
可決 |
| 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 |
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| ① 田中 仁 |
187,811 |
7,832 |
189 |
(注３) |
94.20％ |
可決 |
| ② 田中 亮 |
194,953 |
706 |
172 |
(注３) |
97.79％ |
可決 |
| ③ 古谷 昇 |
161,122 |
34,533 |
172 |
(注３) |
80.82％ |
可決 |
| ④ 國領 二郎 |
185,907 |
9,752 |
172 |
(注３) |
93.25％ |
可決 |
| ⑤ 林 千晶 |
194,889 |
770 |
172 |
(注３) |
97.76％ |
可決 |
| 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 |
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| ① 有村 正俊 |
160,746 |
34,907 |
172 |
(注３) |
80.63％ |
可決 |
| ② 大井 哲也 |
185,485 |
9,819 |
524 |
(注３) |
93.04％ |
可決 |
| ③ 太田 諭哉 |
194,927 |
731 |
172 |
(注３) |
97.77％ |
可決 |
| 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件 |
194,120 |
1,250 |
462 |
(注１) |
97.37％ |
可決 |
| 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 |
194,727 |
643 |
462 |
(注１) |
97.67％ |
可決 |
(注１) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(注２) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成です。
(注３) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権数について
本総会前日までの事前行使分により、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主の議決権は、賛成数、反対数及び棄権数に加算しておりません。
以 上