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Feb 14, 2024

진로발효/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 594 (주)진로발효 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1) 제 1호 의안: 제 40기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안: 내부회계관리 운영실태 보고의 건 3) 제 3호 의안: 정관변경의 건 4) 제 4호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 포함) 4-1호 의안 사내이사 김종식 재선임의 건 4-2호 의안 사내이사 서태선 재선임의 건 4-3호 의안 사내이사 장진혁 재선임의 건 4-4호 의안 사내이사 장진이 재선임의 건 4-5호 의안 사외이사 김기복 재선임의 건 4-6호 의안 사외이사 박재순 재선임의 건 5) 제 5호 의안: 감사(비상근) 선임의 건 5-1호 의안 감사(비상근) 김동욱 재선임의 건 6) 제 6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 7) 제 7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종식	1938-11	3년	재선임	[현] (주)진로발효 대표이사
서태선	1951-11	3년	재선임	(주)진로발효 대표이사 [현] (주)진로발효 사내이사
장진혁	1976-09	3년	재선임	[현] (주)진로발효 부회장 [현] (주)진로발효 사내이사
장진이	1977-08	3년	재선임	[현] (주)진로발효 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기복	1958-08	3년	재선임	북대구세무서장 서울지방국세청 감사관 송파세무서장 [현] 법무법인 바른 고문 [현] 승지세무컨설팅 대표세무사 [현] (주)진로발효 사외이사	-
박재순	1971-09	3년	재선임	한미회계법인 근무 하나금융투자 근무 세무법인 진명 근무 L&M Multi-management 근무 [현] (주)진로발효 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동욱	1947-12	3년	재선임	비상근	중소기업은행 근무 외환은행 근무 SK증권 근무 [현] (주)진로발효 감사