JinroDistillers

AGM Information • Mar 26, 2021

진로발효/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	90,948		- 매출액
- 부채총계	11,030		- 영업이익	11,509
- 자본금	3,533		- 당기순이익	11,403
- 자본총계	79,918		*주당순이익(원)	1,717
나. 연결	- 자산총계	92,958		- 매출액
- 부채총계	11,965		- 영업이익	15,413
- 자본금	3,533		- 당기순이익	11,361
- 자본총계	80,993		*주당순이익(원)	1,717
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		해당없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		8,933,981,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				7
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 37기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호 의안: 사내이사 김종식 재선임 → 원안대로 승인      제2-2호 의안: 사내이사 서태선 재선임 → 원안대로 승인      제2-3호 의안: 사내이사 장진혁 재선임 → 원안대로 승인      제2-4호 의안: 사내이사 장진이 재선임 → 원안대로 승인      제2-5호 의안: 사외이사 김기복 신규선임 → 원안대로 승인      제2-6호 의안: 사외이사 박재순 신규선임 → 원안대로 승인 제 3호 의안: 감사 선임(비상근)의 건(김동욱 재선임) → 원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종식	1938-11	3년	재선임	현) (주)진로발효 대표이사
서태선	1951-11	3년	재선임	현) (주)진로발효 사내이사
장진혁	1976-09	3년	재선임	현) (주)진로발효 총괄부회장
장진이	1977-08	3년	재선임	현) (주)진로발효 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재순	1971-09	3년	신규선임	한미회계법인 하나금융투자 WM본부 세무법인 진명 현)L&M Multimanagement	L&M Multimanagement
김기복	1958-08	3년	신규선임	서울지방국세청 감사관 송파세무서장 현) 법무법인 바른	법무법인 바른

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동욱	1947-12	3년	재선임	비상근	현) (주)진로발효 감사