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Jan 5, 2026

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-001 债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“金埔转债”（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日；最新的转股价格为 7.55 元/股（2025 年 7 月 9 日生效）。

• 2.2025 年第四季度，共有 27 张“金埔转债”（票面金额共计 2,700 元人民币）

• 完成转股，合计转成 356 股“金埔园林”（股票代码：301098）股票。

• 3.截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,258,975 张，剩余票面总金

• 额为 325,897,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，金埔园林股份有限公 司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本 变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕742号）同意，金埔园林 股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司 债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除

承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为515,094,339.62元。 另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58元后，本次募集资金净额为512,840,566.04元。上述募集资金到位情 况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到 位情况验证报告》（中汇会验〔2023〕8008号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年7月7日起在深圳证券交易所挂 “ ” 牌交易，债券简称 金埔转债 ，债券代码“123198”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2023年6月14日（T+4日） 起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年12月14日至2029 年6月7日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为12.21元/股。2024年7月，公司进行2023 年度权益分派，“金埔转债”的转股价格作相应调整，调整后转股价格为12.11元/ 股。2024年9月，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会提议向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，同日公司召开第五届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于向下修正“金埔转债”转股价格的议案》，决定将“金 埔转债”转股价格由12.11元/股向下修正为7.60元/股，修正后的“金埔转债”转股价 格自2024年9月6日起生效。2025年7月，公司进行2024年度权益分派，“金埔转债” 的转股价格作相应调整，调整后转股价格为7.55元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

“金埔转债”于2023年12月14日起进入转股期，可转换为公司股份。2025年第 四季度，“金埔转债”因转股减少27张，对应票面金额2,700元，转股数量为356股。

截至2025年第四季度末，剩余可转债为3,258,975张，剩余票面总金额为 325,897,500元。2025年第四季度公司股份变动情况如下：

	34,246,250	18.62	0	34,246,250	18.62
其中：高管锁定股	30,746,250	16.72	0	30,746,250	16.72
股权激励限售股	3,500,000	1.90	0	3,500,000	1.90
	149,688,973	81.38	356	149,689,329	81.38
	183,935,223	100.00	356	183,935,579	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“025-84980469”进 行咨询。

四、备查文件

• 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12 月 31

• 日的“金埔园林”股本结构表；

• 2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 12 月 31

• 日的“金埔转债”股本结构表。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

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