JINPULANDSCAPEARCHITECTURECO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

金埔园林股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”）董事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，积极履行公司和股东大会赋予的各项职 责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会的各项工 作，推动公司稳步向前发展，完成公司首次公开发行股票并在深圳证 券交易所创业板上市的工作目标。现将 2021 年度公司董事会的主要 工作情况汇报如下：

一、2021 年度公司总体运行情况

报告期内，公司全年实现营业收入 95,841.66 万元，较上年同期 增长 2.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,487.20 万元，较上 年同期增长 11.75% ，期末归属于上市公司股东的所有者权益 103,866.12 万元，较上期末增长 55.48%。

（一）加大市场拓展力度，为经营业绩提供保障

报告期内，公司新签项目合同额约 13 亿元。公司注重设计团队 的培养，已建立了一支超过百人的成熟稳定的设计师队伍，充分发挥 规划设计在项目拓展方面的先锋作用，努力打造设计施工一体化业务 方面的竞争优势，在深耕现有的多个城市市场外，又积极开拓了江苏 如东、湖北云梦等新的市场。

（二）加大研发投入，助力公司发展

公司秉持“企业发展，科技先行”的理念，始终高度重视科技研发， 不断完善研发体系的建设，通过人才引进、校企合作、加大经费投入 等，提升公司的研发水平和自主创新能力，助力公司快速发展。报告 期内，公司新取得专利共 8 项；截至报告期末，公司共有专利 63 项， 软件著作权 4 项，省级优秀工法 6 项。

—— （三）发挥核心优势 城市生态环境整体提升业务模式

公司在多年的城市景观、文化建筑等规划设计和施工项目实施中 积累了丰富的经验，实现了研发、规划设计和施工管理人才的储备和 技术积累，公司具备了城市生态环境整体提升的综合实践能力。同时， 公司总结出“水、路、绿、景、城”五要素菜单式运营管理模式，首先 对城市现状、人文历史、区域风情和城市规划进行全面系统化研究， 然后从多维度进行系统分析，明确规划理念和设计思路，并向客户提 供完整的解决方案。报告期内，公司持续在多个城市开展城市生态环 境整体提升业务。

（四）完成首次公开发行股票并在创业板上市

经过近几年的稳步发展和规范运营，公司在 2021 年实现了首次 公开发行股票并在创业板上市的目标。公司登陆资本市场将有利于进 一步提升公司的品牌知名度，增强公司的资本实力，拓宽公司未来的 融资渠道。未来公司会充分利用好资本市场的平台和资源优势，不断 提升公司竞争力，推动公司持续健康的发展，创造优良的经营业绩来 回报投资者。

二、2021 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 9 次董事会。各位董事恪尽职守，勤勉尽 责，按照相关法律法规和《公司章程》的要求，积极的开展了各项工 作。董事会会议的具体情况如下：

召开时间	届次	审议通过议案
2021.3.25	第四届董事会 第二次会议	1. 关于《2020年度董事会工作报告》的议案； 2. 关于《2020年度总经理工作报告》的议案； 3. 关于《2020年度财务决算报告》的议案； 4. 关于《2021年度财务预算报告》的议案； 5. 关于2020年度利润分配方案的议案； 6. 关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案； 7. 关于公司续聘2021年度审计机构的议案； 8. 关于2021年度申请授信、贷款额度的议案； 9. 关于2021年度日常关联交易的议案； 10. 关于同意报出公司三年财务审计报告的议案； 11. 关于会计差错和会计政策调整的议案； 12. 关于确认报告期内关联交易公允性的议案； 13. 关于确认2018年1月-2020年12月对外担保的议案； 14. 关于提议召开2020 年年度股东大会的议案。
2021.5.27	第四届董事会 第三次会议	1. 关于执行新租赁准则的议案； 2. 关于设立宿迁全资子公司的议案； 3. 关于同意报出公司三年及一期财务审阅报告的议案。
2021.8.11	第四届董事会 第四次会议	1.关于设立南京江宁滨江经济开发区子公司的议案。
2021.9.3	第四届董事会 第五次会议	1.关于同意报出公司三年及一期财务审计报告的议案。
2021.9.13	第四届董事会 第六次会议	1.关于与江苏东和投资集团有限公司设立合资公司的议案。
2021.9.24	第四届董事会 第七次会议	1. 关于设立募集资金专项账户的议案； 2. 关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票 并在创业板上市战略配售的议案。
2021.11.5	第四届董事会 第八次会议	1.关于《2021年第三季度报告》的议案。

2021.11.16	第四届董事会 第九次会议	1. 关于成立金埔园林股份有限公司维西分公司的议案； 2. 关于成立金埔园林股份有限公司香格里拉分公司的议案。
2021.12.2	第四届董事会 第十次会议	1. 关于变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商变 更登记的议案； 2. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3. 关于公司募集资金投资项目金额调整的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会提请召开了 1 次股东大会。公司董事会按照有 关法律法规和《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议， 积极的履行各项职责。股东大会的会议具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过议案
2021.4.15	2020年度股东大会	1. 关于《2020年度董事会工作报告》的议案； 2. 关于《2020年度监事会工作报告》的议案； 3. 关于《2020年度财务决算报告》的议案； 4. 关于《2021年度财务预算报告》的议案； 5. 关于2020年度利润分配方案的议案； 6. 关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案； 7. 关于公司续聘2021年度审计机构的议案； 8. 关于2021年度申请授信、贷款额度的议案； 9. 关于2021年度日常关联交易的议案； 10. 关于确认报告期内关联交易公允性的议案； 11. 关于确认2018 年1 月-2020 年12 月对外担保的议案。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委员 会三个专门委员会。报告期内，审计委员会召开会议 5 次，提名与薪 酬考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 5 次。各委员会严 格按照《公司法》、《公司章程》等规章制度及各委员会议事规则设定 的职权范围开展各项工作，充分发挥专业优势，为董事会的决策提供

专业的参考意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2021 年 度任职期间，勤勉、尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会会 议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营和运作情况，按 要求对公司的重大生产经营决策事项发表了事前认可和独立意见，在 维护公司整体利益和全体股东利益尤其是中小股东利益方面发挥了 积极作用。

（五）信息披露和投资者关系情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 —— 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，不断加强 信息披露事务管理，积极履行信息披露义务。《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网是 公司信息披露的报刊和网站，通过及时、完整、准确的信息披露，确 保所有投资者都能公平的获取公司的重大信息。同时，公司通过投资 者热线电话、邮件、深交所互动易平台等与投资者进行沟通和交流， 在已公开披露信息的基础上增进投资者对公司的了解，保护投资者的 合法权益。

三、2022 年度董事会工作目标

2022 年公司董事会将继续本着忠实、勤勉的态度，围绕公司持 续健康发展主旋律，重点做好以下几方面的工作：

（一）聚焦主业，推动公司高质量发展

2022 年公司将继续围绕园林绿化主业，加快募投项目设计服务 网络和工程配套技术中心项目的投资建设，争取尽快实现经济效益， 依靠规划、设计和技术研发方面的优势、成果，不断提升公司在设计

施工一体化业务上的能力，优化“水、路、绿、景、城”五要素菜单式 运营管理模式，助力公司开拓新的城市生态环境整体提升业务市场， 推动公司高质量的发展。

（二）确保董事会日常规范运作

严格按照法律法规的要求组织召开专门委员会、董事会和股东大 会会议，在董事会权限范围内决策各类重大事项，认真贯彻落实股东 大会通过的各决议事项，发挥董事会各专门委员会的专业职能和独立 董事在重大事项方面的监督作用。

（三）提升公司治理水平

公司将根据最新发布的法律法规不断完善内部管理制度，建立健 全内部控制体系，防范公司经营风险，规范公司运作，加强公司管理 团队建设，积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与监管部门组 织的各项培训活动，提升个人履职能力，进而提升公司的整体治理水 平。

（四）继续做好信息披露和投资者关系管理工作

2022 年公司将按照最新的法律法规和内部制度的规定继续做好 信息披露工作，提高信息披露的质量，确保公司信息披露合法合规、 及时、准确；通过多渠道，多种方式加强投资者与公司之间的交流， 增进投资者对公司的了解，建立长期、稳定的良好关系。

金埔园林股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日