JINPULANDSCAPEARCHITECTURECO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 18, 2021

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2021-003

金埔园林股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月16 日在南京市江宁区东山街道润麒路70 号公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议通知已于2021 年11 月6 日以电话或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议由 董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于成立金埔园林股份有限公司维西分公司的 议案》

《关于成立金埔园林股份有限公司维西分公司的公告》详见公司

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

• 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• （二）审议通过《关于成立金埔园林股份有限公司香格里拉分公

司的议案》

• 《关于成立金埔园林股份有限公司香格里拉分公司的公告》详见

• 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

  • 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 三、备查文件

  1. 第四届董事会第九次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会 2021 年11 月18 日