Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 28, 2020

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-122 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、吸收合并基本情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开了第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。 同意由公司全资子公司南京锦诚科贸有限公司（以下简称“南京锦诚”）吸收合 并南京金能科技投资有限责任公司（以下简称“南京金能”），吸收合并完成后， 南京锦诚作为吸收合并方存续经营并取得南京金能的全部资产、负债、人员等， 南京金能作为被吸收合并方依法注销。本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重 大资产重组，无需提交公司股东大会审议。上述吸收合并事项公司董事会授权管 理层负责办理具体相关事宜。

二、被合并方基本情况

• 1、公司名称：南京金能科技投资有限责任公司

• 2、注册资本：5,000 万元整

• 3、成立日期：2017 年8 月31 日

• 4、注册地址：南京市溧水区晶桥集镇

5、经营范围：项目投资、风险投资、投资管理、实业投资；市场营销策划、 企业管理咨询；焦炭、焦粉、炭黑、山梨酸、山梨酸钾、煤炭、钢材批发；自营 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技 术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 6、股东构成：金能科技股份有限公司持股100%。

• 7、近一年经审计的财务数据：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元
	项目		2019 年12 月31 日
	总资产		46,926.03
	净资产		25,041.62
	项目	2019 年度
	净利润	12,970.50

三、合并方基本情况

• 1、公司名称：南京锦诚科贸有限公司

2、注册资本：2,000 万元整

3、成立日期：2020 年6 月15 日

• 4、注册地址：南京市溧水区晶桥集镇

• 5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项

• 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：合成材料销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险 化学品）；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；石油制品销售 （不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策 划；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用百货销售；机械设备销 售；通讯设备销售；五金产品零售；炼焦；煤炭及制品销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）

• 6、股东构成：金能科技股份有限公司持股100%。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

由公司全资子公司南京锦诚吸收合并南京金能，吸收合并完成后，南京锦诚 作为吸收合并方存续经营并取得南京金能的全部资产、负债、人员等，南京金能 作为被吸收合并方依法注销。

合并基准日由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定，合并双方将依 法履行审批程序，办理相关资产移交、资产权属变更登记、变更、注销等相关手 续。

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

为提高运营效率，降低管理成本，由公司全资子公司南京锦诚吸收合并南京

金能，南京锦诚和南京金能均为公司全资子公司，均纳入合并报表范围之内，本 次吸收合并对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利 益，尤其是中小股东的利益。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020 年8 月28 日