Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-020 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议 审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济 环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议， 拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币7.00 万元（税 后）调整为每人每年人民币10.00 万元（税后）。本独立董事津贴标准自公司第 四届董事会独立董事履职日起开始执行。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为此次独立董事的薪酬调整是 结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及 股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责 的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符 合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次调整第四届董事会独立董事 薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年3 月8 日