Jinlongyu Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 10, 2018

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-035

金龙羽集团股份有限公司

第二届董事会独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据金龙羽集团股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事邱创斌作 为征集人就公司拟于 2018 年度第一次临时股东大会中审议的股权激励计划等提案 向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人邱创斌作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就本公司拟召开的 2018 年第一次临时股东大会的相关提案征集股东委托投票权而 制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上 公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导 性陈述。

征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书， 本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与 之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：金龙羽集团股份有限公司

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公司股票上市地点：深圳证券交易所 证券简称：金龙羽 证券代码：002882 法定代表人：郑有水 董事会秘书：夏斓 联系地址：深圳市龙岗区吉华街吉华路288号金龙羽工业园 邮政编码：518112 联系电话：0755-28475155 联系传真：0755-28475155 电子邮件信箱：xl@szjly.com

2、征集事项

由征集人针对公司 2018 年度第一次临时股东大会中审议的以下提案向公司全体 股东征集投票权：

• 1、《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘

• 要的议案》；

• 2、《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

• 的议案》；

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项

• 的议案》。

• 4、审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2018年度财务、内控审计

• 机构的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见本公司在指定信息披露网站“巨潮资 讯网”刊登的《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邱创斌，基本情况如下： 中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，毕业于汕头大学，本科学历，应用数

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学师范专业，司法会计鉴证人、注册会计师。2004年至2014年历任深圳市财安合伙会计 师事务所审计部经理、副所长，2014年4月至2014年6月任众环海华会计师事务所深圳分 所分所合伙人，2014年下半年至今任深圳市财安合伙会计师事务所副所长，2012年9月 至今任力合股份有限公司独立董事；2016年9月至今任深圳市品质消费研究院监事；现 任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违 法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与 本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2018年7月10日召开的第二届董事 会第六次（临时）会议，并且对：《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<金龙羽集团股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于聘请亚太（集 团）会计师事务所为公司2018年度财务、内控审计机构的议案》投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2018年7月25日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

• （二）征集时间：2018 年7月 26日至7月29日期间（每日上午 9：30－11：30， 下

• 午 13：30－16：30）。

• （ 三） 征集方式： 采用公开方式在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤

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第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容 逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相 关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身 份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文 件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

• （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、

• 股票账户卡复印件；

• （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并

• 将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权 委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权 委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送

• 达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

• 收件人：金龙羽集团股份有限公司董事会办公室

• 联系地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园 邮政编码：518112

• 联系电话：0755-28475155

• 公司传真：0755-28475155

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在 显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

• （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，同时满足以下条件的授权委托将被

• 确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

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• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提

• 交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的， 股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托 书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出 席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以 书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失 效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认 定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、 弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

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附件：

金龙羽集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集投票权制作并公告的《金龙羽集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告 书》全文、《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次 征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确 定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托金龙羽集团股份有限公司独立董事邱创 斌先生作为本人/本公司的代理人出席金龙羽集团股份有限公司2018 年第一次临时股 东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案		表决意见
编码	提案名称
		同意	反对	弃权
1	《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<金龙羽集团股份有限公司2018年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限 制性股票激励计划有关事项的议案》
4	《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2018 年度财务、内控审计机构的议案》。

注： 此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项 选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或 未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

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委托人姓名或名称（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数量：

委托人股东账号： 委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2018年第一次临时股东大会结束。

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