Jinlongyu Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2020 年 度，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等法律法规和公司章程及《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、 忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2020 年度，公司第三届共召开董事会会议1 次，以现场方式召开，本人亲 自出席会议。

本人对提交董事会的全部议案经认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权 的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2020 年度，本人列席1 次股东大会。

二、发表独立意见的情况

（一）2020 年11 月30 日，在第三届董事会第一次（临时）会议上发表如下 独立意见：

1、关于公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监及董事会秘书聘任 事项之独立意见：

2、关于公司高级管理人员薪酬之独立意见：

三、现场检查情况

2020 年度，本人除参加董事会、股东大会外至少2 次前往公司与管理层进 行沟通交流，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情 况、股东大会决议和董事会决议执行情况等情况，未发现异常情形。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

本人具有从事审计工作的经历与经验，具备注册会计师资格及专业知识，在 以后的任职期间，我会充分发挥本人的专业特长，用所擅长的专业能力和实践经 验，积极为公司的发展、规范运作出谋划策，向董事会提出独立、客观、科学的

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决策意见。

五、其他事项

• 1、未有提议召开董事会情况发生。

• 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持， 在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股东利

益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。

六、联系方式

本人联系邮箱：30460319@qq.com。

独立董事：丁海芳

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2021 年3 月15 日