Jinlongyu Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2017-039

金龙羽集团股份有限公司第二届董事会

第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次（临时） 会议于2017 年12 月29 日下午以现场召开，会议通知于2017 年 12 月 23 日以 邮件/传真方式发出，应参加会议人数9 人，实际参加会议 9 人，与会董事推举 郑有水董事主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长议案》；同意9 票，反 对 0 票，弃权 0 票；

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经 公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举郑有水先生为公司第二届董事会董 事长（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》；同 意9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相 关规定，公司第二届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会四个专门委员会，选举如下成员为公司第四届董事会专门委员 会委员，其具体组成情况如下：

董事会战略委员会：由郑有水先生、吴爽先生、邱创斌先生组成，其中郑有 水先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；

董事会提名委员会：由郑永汉先生、吴爽先生、陈广见先生组成，其中郑永 汉先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

董事会薪酬与考核委员会：由吴爽先生、邱创斌先生、郑永汉先生组成，其

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中吴爽先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

• 董事会审计委员会：由陈广见先生、邱创斌先生、郑永汉先生组成，其中陈

• 广见先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

• （三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；同意9 票，反

• 对 0 票，弃权 0 票；

• 同意聘任郑永汉先生为公司总经理（简历附后），聘任夏斓先生、陆枝才先 生、冯波先生、郑焕然先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

• 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表了独立意见。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意9 票，反对 0 票，

• 弃权 0 票；

• 同意聘任夏斓先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之

• 日起至第二届董事会届满之日止，夏斓先生简历附后。

• 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。

• （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；同意9 票，反对 0 票，

• 弃权 0 票；

• 同意聘任吉杏丹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通

• 过之日起至第二届董事会届满之日止，吉杏丹女士简历附后。

• 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表了独立意见。 （六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；同意9 票，反对

• 0 票，弃权 0 票；

• 同意聘任魏秀兰女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议

• 通过之日起至第二届董事会届满之日止，魏秀兰女士简历附后。

• （七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；同意9 票，反对 0

• 票，弃权 0 票；

• 同意公司高级管理人员任期内每年税前薪酬在24 万元至60 万元之间，每年

• 度具体薪酬依据岗位、绩效等因素予以确定。

• 公司独立董事陈广见、邱创斌、吴爽对本议案表示同意并发表独立意见。

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金龙羽集团股份有限公司

董 事 会 2017 年12 月30 日

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附件： 简历

1、郑有水先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1958 年出生，高中学历。 1996 年至2006 年4 月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司董事长兼 总经理，2006 年4 月至2007 年1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司董事 长，2007 年1 月至2012 年任公司前身金龙羽集团有限公司董事长兼总经理，2012 年至2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司董事长；现任公司董事长，任金伟 业总经理、金和成执行董事和总经理、金安业执行董事和总经理、金建业执行董 事和总经理。

郑有水先生为本公司控股股东、实际控制人；持有本公司股票24600 万股， 持股比例57.88%，与公司董事、总经理郑永汉先生及董事、副总经理郑焕然先 生为父子关系，与股东郑会杰为兄弟关系，与股东郑美银和郑凤兰叔嫂关系； 与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 失信被执行人。

2、郑永汉先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，东北财经大 学工商管理硕士在读。2003 年至2006 年4 月任公司前身深圳市金龙羽电缆实业 发展有限公司销售经理，2006 年4 月至2007 年1 月任公司前身深圳市金龙羽集 团有限公司销售部副经理，2007 年1 月至2009 年任公司前身金龙羽集团有限公 司销售部副经理，2009 年至2012 年任公司前身金龙羽集团有限公司副总经理， 2012 年至2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司总经理；现任公司总经理。

郑永汉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人郑有水先生为 父子关系；与股东郑会杰、股东郑美银和郑凤兰为伯侄关系，与董事、副总经 理郑焕然先生为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

3、夏斓先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，毕业于重庆大 学，本科学历，工业管理专业，注册会计师、注册资产评估师、经济师。1992 年至2001 年历任贵州凯涤股份有限公司财务部副经理、投资部副经理、证券部 副经理，2001 年至2004 年任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理，2004

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年至2005 年任上海吉昊投资有限公司投资总监，2005 年至2011 年任深圳市赛 格达声（零七）股份有限公司董事会秘书兼任深圳市新业典当公司总经理，2011 年下半年任珠海博元投资股份有限公司总经理兼董事会秘书，2011 年底加入公 司前身任金龙羽集团有限公司任董事、副总经理、董事会秘书；现任公司董事、 副总经理、董事会秘书、财务总监，深圳市格致实验室有限公司董事。

夏斓先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份 的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人。

4、陆枝才先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，毕业于哈尔 滨电工学院，大专学历，电气绝缘与电缆专业，高级技师。1999 年至2006 年4 月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司车间主任、质检部经理， 2006 年4 月至2007 年1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有限公司副总经理，2007 年1 月至2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总经理；现任公司副总经 理。

陆枝才先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股 份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 失信被执行人。

5、郑焕然先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，东北财经大 学EMBA 在读。2003 年10 月至2004 年12 月，任公司前身深圳市金龙羽电缆实 业发展有限公司销售经理，2005 年1 月至2008 年12 月，任公司前身深圳市金 龙羽集团有限公司财务经理，2009 年1 月至2012 年1 月任公司前身金龙羽集团 有限公司采购经理，2012 年2 月至2014 年11 月任公司前身金龙羽集团有限公 司销售总经理，2014 年11 月至今任公司销售总经理。

郑焕然先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人郑有水先生为 父子关系；与股东郑会杰、股东郑美银和郑凤兰为伯侄关系，与董事、总经理 郑永汉先生为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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6、冯波先生： 中国国籍，无境外永久居留权。1975 年出生，毕业于哈尔滨 理工大学，本科学历，无机非金属材料专业。1998 年至2000 年任湖北红旗电缆 厂二分厂技术部经理，2000 年至2001 年任杭州三利电器有限公司技术部经理， 2001 年至2006 年4 月历任公司前身深圳市金龙羽电缆实业发展有限公司技术部 经理、生产部经理，2006 年4 月至2007 年1 月任公司前身深圳市金龙羽集团有 限公司副总经理，2007 年1 月至2014 年任公司前身金龙羽集团有限公司任副总 经理；现任公司副总经理。

冯波先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份 的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失 信被执行人。

7、吉杏丹女士： 中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，毕业于重庆 大学，英语和会计学专业，取得文学和管理学双学士学位，英语专业八级，中国 注册会计师，取得深交所董事会秘书资格证书；曾任职于香港甘志成会计师事务 所审计部高级审计员，深圳市万科房地产有限公司财务管理部总账会计，2012 年加入本公司，先后担任证券事务助理、审计部经理、审计负责人，全程参与了 公司IPO 工作，有较强的证券、财务、审计经验，现任公司财务部经理兼证券事 务代表。

吉杏丹女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股 份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 失信被执行人。

8、魏秀兰女士： 中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，广东省广播 电视大学，大专学历，会计电算化专业，助理会计师。2003 年至2006 年任惠州 市濠福涂装有限公司财务主管，2007 年加入公司前身金龙羽集团有限公司，先 后任会计、财务部副经理，现任公司审计部副经理、监事、内部审计负责人。

魏秀兰女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股 份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 失信被执行人。

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