Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 20, 2011

金 证券代码： 300032 证券简称：金龙机电 编号： 2011-020

金龙机电股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决定于2011 年10 月12 日（星期三）召开2011 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1.召集人：金龙机电股份有限公司董事会

• 2.会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，

• 决定召开2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3.召开会议时间：2011 年10 月12 日（星期三）上午10：00

  • 4.会议召开方式：现场表决

  • 5.会议出席对象

（1）截至2011 年09 月30 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 6.会议地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公 司二楼大会议室。

二、会议审议议案：

• 1、《关于换届选举第二届董事会董事的议案》；

本议案将由公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需 报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

2、《关于换届选举第二届监事会非职工监事的议案》。

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本议案将由公司股东大会采用累积投票制选举产生。

三、会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2011 年10 月07 日17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙 机电股份有限公司董事会办公室，邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2011 年10 月10 日、11 日，每日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。

3.登记地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有 限公司董事会办公室

4.注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会 场办理登记手续。

四、其他事项

1. 联系方式：

电 话：0577—61806666—8982 传 真：0577—61801666

联系人：黄娟 王滨声

• 2.本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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• 附：1、《金龙机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会股东参会登记表》 2、《授权委托书》

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附件一

金龙机电股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

1	《关于换届选举第二届董事会董事的议案》	《关于换届选举第二届董事会董事的议案》	《关于换届选举第二届董事会董事的议案》
	董事候选人姓名	同意（股）	备注
（1）	金绍平
（2）	黄永贤
（3）	金美欧
（4）	黄娟
（5）	方绍彬
（6）	赵孝千
（7）	施进浩
（8）	毛兴国
（9）	王晓野
2	《关于换届选举第二届监事会非职工监事的议案》
	非职工监事候选人姓名	同意（股）	备注
（1）	陈景华
（2）	谢木樨
说明：议案1、2采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意”中填写同意的股数（单位为股），否则无效。

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

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委托人股票账号:____________________________

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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