Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 20, 2011

证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2011-019

金龙机电股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第七次会议于2011 年 09 月10 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2011 年09 月19 日下午13:00 在 公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次 会议由监事会主席陈景华先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

1、审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工监事的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司 第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。经广泛征询意见，公司提 名陈景华先生、谢木樨女士(简历见附件一)为第二届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上 述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表 监事共同组成公司第二届监事会。

审议结果：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票 特此公告

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附件一：

陈景华先生 ，1947 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，高中学历，任金龙控 股集团有限公司财务总监，2008 年 10 月至今任公司监事。 陈景华先生未持有公司 股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所 惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的 有关规定。

谢木樨女士 ，1967 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，大学学历，曾在金龙 控股集团有限公司、金龙机电有限公司工作，曾任公司采购部部长，资材部部长， 采购总监等职务；现任金龙机电股份资材部部长，2008 年 10 月至今任公司监事。谢 木樨未持有公司股份，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所 惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的 有关规定。

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