JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 20, 2026

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2026-004

金陵药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026 年第一次临时股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1、现场会议时间:2026 年 2 月 5 日 14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026 年 1 月 30 日

(七)出席对象:

1、截止 2026 年 1 月 30 日下午收市后,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席 股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权 委托书请见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案	非累积投票提案	√

(一)本次股东会提案编码表

(二)以上议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通 过,具体内容详见公司 2026 年 1 月 21 日刊登于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

(三)本次审议议案为关联交易事项,关联股东南京新工投资 集团有限责任公司回避对该议案的表决。

(四)公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记 (授权委托书请见附件 2),信函或传真须在 2026 年 2 月 4 日 17:00 之前送达或传真到公司,采用传真登记的请发送传真后进行 电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

( 二 ) 登 记 时 间 : 2026 年 2 月 4 日 ( 8:30-11:30,14:00- 17:00)。

(三)登记地点:南京市中央路 238 号公司董事会办公室(战 略研究部)。

(四)登记和表决时需提交的相关文件:1、符合参加会议条件 的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理 登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议 的,持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持 股证明;委托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、 法人股东账户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和 出席人身份证办理登记手续。

(五)注意事项

1、会议费用:出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并 携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登 记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投 资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并 以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的 投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公 司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需 参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人 依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复 印件等办理登记手续。

(六)会议联系方式:

联系地址:南京市中央路 238 号公司董事会办公室(战略研究 部)

邮政编码:210009

联系电话:025-83118511 传真:025-83112486

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360919。

2.投票简称:金药投票。

3.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 2 月 5 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15, 结束时间为 2026 年 2 月 5 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施指引(2016 年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码 " 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件2:

金陵药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵药业股份有 限公司2026年第一次临时股东会,并代表本人(本公司)依照授权委托书指示 对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公 司)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可行使表决权,其行使表决 权所产生的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码		备注	同意	反对	弃权
	提案名称	该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积
投票提案
1.00	关于公司2026年度日常关联交易预计情
	况的议案	√

委托人:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

持股数: 股 委托人股东账户:

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 2、本授权委托 书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止;3、委托人为法 人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。