JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-020

金陵药业股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）

• 2023年第一次临时股东大会。

• （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二

• 十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大 会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会。

• （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法

• 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

• （四）会期召开日期和时间：

• 1、现场会议时间：2023年3月16日（星期四）下午2:00。

• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

• 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月16日9:15-9:25，

• 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2023年3月16日9:15－15:00。

• （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2023年3月9日（星期四） （七）出席对象：

1、截止2023年3月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见 附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

议室。

二、会议审议事项

表一: 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2023 年度日常关联交易预计 情况的议案》	√
2.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司募集资金管理办法>的 议案》	√

2

4.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股 票条件的议案》	√
5.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》	逐项表决该议案 的下列事项
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式和发行时间	√
5.03	发行对象及认购方式	√
5.04	发行数量	√
5.05	发行价格、定价基准日及定价原则	√
5.06	本次发行股份的限售期	√
5.07	上市地点	√
5.08	募集资金规模和用途	√
5.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
5.10	本次发行决议的有效期	√
6.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》	√
7.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
8.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》	√
9.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案》	√
10.00	《关于批准与南京新工投资集团有限责 任公司签署<附条件生效的股份认购协 议>的议案》	√
11.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票涉及关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年 度）股东回报规划的议案》	√
13.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会批准南京新工投资 集团有限责任公司免于以要约方式增持 公司股份的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理2023 年度向特定对象发行A 股股票相 关事宜的议案》。	√

（一）提案第1、4-15 项为关联交易，关联股东南京新工投资集

团有限责任公司回避对上述提案的表决；提案5 需逐项表决；提案第

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• 4-15 项属特别决议方式审议的提案，须经出席股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上通过。

（二）以上提案已经公司第八届董事会第二十六次、二十七次会 议和公司第八届监事会第十九次、二十次会议审议通过，上述提案的 内容详见公司刊登于2023年1月19日、2023年2月28日《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

（三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授 权委托书请见附件2），信函或传真须在2023年3月13日17:00之前送 达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公 司不接受电话方式办理登记。

• （二）登记时间：2023年3月13日（上午8:30-11:30,下午

2:00-5:00）。

• （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件 的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。 2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营 业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委

4

托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐 户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证 办理登记手续。

• （五）注意事项

• 1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并

• 携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登 记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资 者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证 券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权 由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为 投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股 东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的 书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登 记手续。

（六）会议联系方式：

联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处

邮政编码：210009

联系电话：025-83118511 传真：025-83112486

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和

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互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。 （二）金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。

• （三）金陵药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。

（四）金陵药业股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日

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附件1:参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360919。

• 2、投票简称：金药投票。

• 3、填报表决意见：

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2023 年3 月16 日的交易时间，即上午9:15-9:25，

9:30－11:30 和13:00－15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

2. 三、 通过互联网投票系统的投票程序

3. 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年3 月16 日9:15，

4. 结束时间为2023 年3 月16 日15:00。

5. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

6. 者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

7. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2:

金陵药业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示 对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司） 对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产 生的后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提案
1.00	《关于公司2023 年度日常关联交易预计 情况的议案》	√
2.00	《关于增补公司非独立董事的议案》
3.00	《关于修订<公司募集资金管理办法>的 议案》	√
4.00	《关于公司符合向特定对象发行A 股股 票条件的议案》	√
5.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》	逐项表决该议案的下列事项
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式和发行时间	√
5.03	发行对象及认购方式	√
5.04	发行数量	√
5.05	发行价格、定价基准日及定价原则	√
5.06	本次发行股份的限售期	√
5.07	上市地点	√
5.08	募集资金规模和用途	√
5.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
5.10	本次发行决议的有效期	√
6.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》	√
7.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
8.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 的议案》	√

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9.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案》	√
10.00	《关于批准与南京新工投资集团有限责 任公司签署<附条件生效的股份认购协 议>的议案》	√
11.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票涉及关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年 度）股东回报规划的议案》	√
13.00	《关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会批准南京新工投资 集团有限责任公司免于以要约方式增持 公司股份的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理2023 年度向特定对象发行A 股股票相 关事宜的议案》。	√

委托人： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 持股数： 股 委托人股东帐户：

委托人签名： （法人股东加盖公章）

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期：二〇二三年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托 书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为 法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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