JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 21, 2018

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2018-043

金陵药业股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称"公司") 2018年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会 的议案》,决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会期召开日期和时间:

1、现场会议时间:2018年12月7日(星期五)下午2:00。

2、网络投票时间:2018年12月6日—2018年12月7日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进 行网络投票的具体时间为:2018年12月7日上午9:30-11:30,下午 1:00-3:00。通过深交所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2018

年12月6日下午3:00至2018年12月7日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年11月29日(星期四)

(七)出席对象:

1、截止2018年11月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大 会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书 请见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会 议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项如下:

《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关 联交易的议案》。

以上提案为关联交易,关联股东南京新工投资有限责任公司回避

表决。

以上提案已经公司第七届董事会第十三会议审议通过,提案的内 容详见公司刊登于2018年11月22日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关 公告。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司拟与控股股东共同发起设立	√
	医疗产业投资基金暨关联交易的议案》

四、会议登记方法

(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授 权委托书请见附件),本公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2018年12月5日(上午8:30-11:30, 下午 2:00-5:00)。

(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。

(四)登记和表决时需提交的相关文件: 1、符合参加会议条件 的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。 2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营 业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委 托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐

户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证 办理登记手续。

(五)会议联系方式:

联系人:徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

联系电话:025-83118511 传真:025-83112486

1、会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并 携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的相关事宜说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360919。

2、投票简称:金药投票。

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年12月7日的交易时间,即上午9:30-11:30, 下午 1:00-3:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 6 日(现场 股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 12 月 7 日(现 场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施指引(2016年修订)》的规定办理身份 认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

六、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日

附件:

金陵药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵 药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司) 依照授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示 的,受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本 公司)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积
投票提案
1.00	《关于公司拟与控股股东共同发起设立
	医疗产业投资基金暨关联交易的议案》	√

委托人:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

持股数: 股 委托人股东帐户:

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托日期:二〇一八年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 2、本授权委托 书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 3、委托人为 法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。