JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-050

金陵药业股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

• 八次会议（临时）通知于2021 年9 月23 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。

  • 2、本次会议于2021 年9 月28 日以通讯会议的方式召开。

  • 3、公司共有监事5 名，实际收到有效表决票5 张。

  • 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于注销分公司的议案》。

• 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过《关于清算注销公司孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

• 1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇二一年九月二十八日