JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-043

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

• 十次会议通知于2021 年8 月9 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方 式发出。

  • 2、本次会议于2021 年8 月20 日以通讯会议的方式召开。

  • 3、公司共有董事9 名，实际收到有效表决票9 张。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会委

• 员的议案》。

公司董事会同意自本次董事会会议通过之日起梁玉堂先生不再 担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。公司董事会同意增补秦凡 先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会 会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

• 调整后，第八届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、肖玲、秦凡、

• 王广基、沈永建等五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、审议通过《金陵药业股份有限公司2021 年半年度报告及报告

• 摘要》。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 《公司2021 年半年度报告全文》详见2021 年8 月24 日巨潮资

• 讯网（以下简称“指定网站”）；《公司2021 年半年度摘要》详见2021 年8 月24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及指定 网站。

公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保等事项发表 了独立意见，内容详见2021 年8 月24 日指定网站刊登的《金陵药业 股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十次会议审议的有 关议案及相关事项的独立意见》。

• 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《金陵药业股份有限公

• 司第八届第十次董事会会议决议》；

  • 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

==> picture [365 x 13] intentionally omitted <==