JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-001

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、董事会会议召开情况

• 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

• 六次会议（临时）通知于2021 年1 月6 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。

  • 2、本次会议于2021 年1 月11 日以通讯会议的方式召开。

  • 3、公司共有董事9 名，实际收到有效表决票9 张。

  • 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2021 年度日常关联交易预计情况的议

• 案》。

公司关联董事肖玲回避对该议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021 年1 月12 日《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以

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• 及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”） 刊登的《关于公司2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

  • 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021 年1 月12 日指

• 定网站刊登的《公司章程》及修订对照表。

• 3、审议通过了《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议

• 案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 具体内容详见2021 年1 月12 日指定报纸、以及指定网站刊登的

• 《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的通知》。

  • 公司独立董事对公司日常关联交易事项出具了事前认可意见，并

• 发表了独立意见，内容详见2021 年1 月12 日指定网站刊登的《金陵 药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见》、《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届 董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

  • 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  • 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会 二〇二一年一月十一日

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