JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-058

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 五次会议（临时）通知于2020 年12 月18 日以专人送达、邮寄、电 子邮件等方式发出。

2、本次会议于2020 年12 月30 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。

3、会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。（其中：出席现场 会议的7 人，参加通讯会议的2 人，凡金田、秦凡以通讯会议的方式 出席会议）

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司3 名监事和部分高级管 理人员列席了会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

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选举陈亚军作为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期

自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《关于增补公司第八届董事会审计委员会委员的

• 议案》。

增补陈亚军为公司第八届董事会提名委员会委员（简历附后）， 任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

增补后，公司第八届董事会审计委员会由沈永建、梁玉堂、陈亚

• 军、王广基、高燕萍等五名董事组成，其中：独立董事沈永建为召集 人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日

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陈亚军先生简历：

陈亚军先生，1968 年9 月出生，大学学历，高级经济师，中共 党员。2003 年4 月至2009 年9 月担任南京中山制药有限公司总经理、 党支部书记；2009 年9 月至2012 年7 月担任南京医药产业（集团） 有限公司政工部副主任（正职）；2012 年7 月至2014 年6 月担任南 京新工投资集团有限责任公司运营管理部副部长（2012 年7 月至2013 年11 月）、资产部副部长（2013 年11 月至2014 年6 月）；2014 年7 月至2020 年11 月担任南京医药股份有限公司董事、副总裁、党委书 记（2014 年7 月至2015 年1 月任董事、副总裁，2015 年1 月至2018 年4 月任董事、副总裁、党委书记，2018 年4 月至2020 年11 月任 董事、党委书记）；2020 年11 月至今担任本公司党委委员；2020 年 12 月至今担任本公司总裁。

截止本公告披露之日，陈亚军先生未持有本公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，陈亚军先生 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三 年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。

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