JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — AGM Information 2022

Jun 7, 2022

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2022-040

金陵药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:金陵药业股份有限公司(以下简称"公司") 2021年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第二 十次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议 案》,决定召开2021年年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)会期召开日期和时间:

1、现场会议时间:2022年6月28日(星期二)下午2:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所") 交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月28日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为:2022年6月28日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以 第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年6月21日(星期二)

(七)出席对象:

1、截止2022年6月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见 附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会 议室。

二、会议审议事项

表一: 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	√

5.00	《关于公司2022年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》	√
10.00	《公司2021年年度报告及报告摘要》	√
11.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

(一)提案第 8 项为关联交易,关联股东南京新工投资集团有限 责任公司回避对第 8 项提案的表决。提案第 12 项属特别决议方式审 议的提案,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)以上提案已经公司第八届董事会第十八次、二十次会议和 公司第八届监事会第十三次会议审议通过,上述提案的内容详见公司 刊登于2022年3月29日、2022年6月8日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在本次

股东大会上进行年度述职,详细内容见2022年3月29日巨潮资讯网。

(三)上述所有议案将对中小投资者(除董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的 表决单独计票,公司将对计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授 权委托书请见附件2),信函或传真须在2022年6月24日17:00之前送

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达或传真到公司,采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公 司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2022年6月24日(上午8:30-11:30,下午 2:00-5:00)。

(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。

(四)登记和表决时需提交的相关文件:1、符合参加会议条件 的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。 2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营 业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委 托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐 户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证 办理登记手续。

(五)注意事项

1、会议费用:出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并 携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登 记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资 者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证 券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权 由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为

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投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股 东大会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的 书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登 记手续。

(六)会议联系方式:

联系地址:南京市中央路238号公司董事会秘书处

邮政编码:210009

联系电话:025-83118511 传真:025-83112486

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

(一)金陵药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。 (二)金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

(三)金陵药业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360919。

2、投票简称:金药投票。

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 6 月 28 日的交易时间,即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15, 结束时间为 2022 年 6 月 28 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施指引(2016 年修订)》的规定办理身份 认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2:

金陵药业股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵药业股份有 限公司2021年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照授权委托书指示对下列 议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本 次会议审议事项未作具体指示的,受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的 后果均由本人(本公司)承担。

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾
		的栏目可
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积
投票提案
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司2022年度聘请财务报表审计	√
	会计师事务所的议案》
6.00	《关于公司2022年度聘请内部控制审计	√
	会计师事务所的议案》
7.00	《关于公司2021年度计提资产减值准备	√
	的议案》
8.00	《关于2021年度日常关联交易执行情况	√
	的议案》
9.00	《关于公司董事、监事2021年度薪酬的	√
	议案》
10.00	《公司2021年年度报告及报告摘要》	√
11.00	《关于增补公司非独立董事的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

委托人:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

持股数: 股 委托人股东帐户:

委托人签名:

(法人股东加盖公章)

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托日期:二〇二二年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 2、本授权委托 书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;3、委托人为 法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。