Jinling Hotel Corporation, Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2012-016号

金陵饭店股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2012年8月30日（周四）上午9：00

• ●会议召开地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2号）

• ●会议召集人：公司董事会

• ●会议召开方式：现场会议

公司董事会决定于2012年8月30日召开公司2012年第二次临时股东大会，现

将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1、会议时间：2012 年8 月30 日（周四）上午9：00

• 2、会议地点：南京金陵饭店九楼九华厅（南京市汉中路2 号）

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

• 2、审议《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

三、会议出席对象：

• 1、股权登记日：2012年8月24日（周五）

2、截止2012 年8 月24 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书 面委托代理人出席。

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3、本公司董事、监事和高级管理人员。

4、保荐机构代表和本公司聘请的法律顾问。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2012 年8 月28 日（周二）上午9：30－11：30，下午14： 00-16：00

2、登记方式：

（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、参会回执（见附件 一）进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件二）、 授权人身份证、股票帐户卡、持股凭证及参会回执进行登记；

（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、 持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执登记；委托代理人 出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐 户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（须加盖公章）、参会回执进行登记。

（3）异地股东可于2012年8月28日16：00前采取信函或传真方式登记，信函 或传真登记需认真填写《参会回执》，并附上述（1）、（2）款所列的证明材 料复印件，时间以送达时间为准。

3、登记地点及联系方式：

地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室 邮编：210005，联系人：王浩

电话：025-84711888转4210，传真：025-84711666

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2012 年8 月11 日

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附件一

股东参会回执

兹登记参加金陵饭店股份有限公司2012 年第二次临时股东大会。

股东姓名： 身份证/营业执照号码： 股东帐户： 持股数量： 联系地址： 邮政编码： 联系电话： 移动电话： 登记日期：

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附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席金陵饭店股份有限 公司2012 年第二次临时股东大会，并对会议议案按照如下指示代为行使表决权， 如本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿投票

表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2	《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》

备注：委托人请在委托书“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项以 “ √ ” 明确授意受托人投票，每项均为单选，多选无效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权日期：

本委托有效期为股东大会召开当天。

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