Jinlihua Electric Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 20, 2013

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2013-023

浙江金利华电气股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会是公司 2013 年第一次临时股东大会（ 以下简称“本次股东

• 大会”、“会议” ）。

• 2、本次股东大会经公司第二届董事会第十八次会议决议召开，由公司董事会

• 召集举行。

  • 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：2013 年 7 月 6 日上午 10：30 分。

  • 5、会议的召开方式：现场表决。

6、出席对象：

（1）在股权登记日2013年7月2日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区（甬金高速公路傅村出口与 03 省道的交会处附近），公司五楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于向控股子公司提供借款的议案》。

本议案已经过公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议

审议通过。并且公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。相关议案具 体详见2013年6月21日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、 《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出席会议人 员《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续； 委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《居民身份证》、委托人《证券 账户卡》和《授权委托书》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的时 间为准（《参会股东登记表》见附件二）。

2、登记时间：现场登记时间为 2013 年 7 月 5 日上午 9:00—11:30、下午 1:00—5:00；采取信函或传真方式登记的，须在 2013 年 7 月 5 日下午 5:00 前送达 或传真至公司。

3、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区（甬金高速公路傅村出口与03 省道的交会处附近），公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会 议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

1、会议联系方式：

会务常设联系人：楼金萍、翁永华

— 联系电话：0579 82913588、82913599 — 联系传真：0579 82913333

电子邮箱：info@jlhdq.com

通讯地址：浙江省金华市金东经济开发区，公司董事会秘书办公室

邮政编码：321037

• 2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

浙江金利华电气股份有限公司董事会

2013 年 6 月 21 日

附件一

授权委托书

浙江金利华电气股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本公司）出席浙江金利华 电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司）对以下 议案按以下意见行使表决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于向控股子公司提供借款的议案》

注意事项：

（1）如委托人对某项议案的表决未有明确授权，则受托人有权按照自己的意 思进行表决。

（2）授权委托有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

（3）表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写， 多填、少填或涂改均视为废票。

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号： 委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

附件二

浙江金利华电气股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码
股东账户卡号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东代表参会
受托人姓名		身份证号码
备 注

股东（签名或盖章）：

日期： 年 月 日