Jinlei Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 7, 2016

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-075

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有[虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ]

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年12 月23 日召开2016 年第三次临时股东大会，审议关于三 届第十七次会议提交的有关会议事项。[现将本次股东大会的有关事] 项公告如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

• （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第 三届董事会第十七次会议决定召开。

  • （四）会议时间：

  • 1、现场会议时间：2016 年12 月23 日（星期五）14:30

• 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

• 时间为2016 年12 月23 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网 投票系统投票的具体时间为：2016 年12 月22 日下午15:00 至2016 年12 月23 日下午 15:00 期间的任意时间。

  • （五）[会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 ]

  • 公司将通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统

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和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A 股股东 提供网络形式的投票平台，公司A 股股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司A 股股东只能选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

1、截至 2016 年12 月16 日（股权登记日）15:00 交易收市后 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书 面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东， （授权委托书格式见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（七）现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山 东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

审议《关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业 （有限合伙）暨关联交易的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内 容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委

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托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托 人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复 印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印 件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出 具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加 盖公司公章。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真以到达公司时 间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关 证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

• 2、登记时间：2016 年12 月 19 日上午 9:00～14：00，下午 14：

• 00～17：00。

  • 3、登记地点：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

• 2、本次股东大会联系人：周丽；

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电话：0634-6494368；

传真：0634-6494367。

六、备查文件

• （一）第三届董事会第十七次会议决议；

（二）第三届董事会第十七次会议记录；

（三）其他备查文件。

七、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格

式附后

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

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附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：365443；投票简称：“金雷投票”。

采用交易系统投票的投票程序

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于参与投资深圳市达晨创联	1.00
	股权投资基金合伙企业（有限合
	伙）暨关联交易的议案

本次股东大会设置总议案，对应议案编码为 100。对总议案进

行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。对于 逐项表决的议案，1.00 代表议案 1。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次

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有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年12 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月22 日（现 场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年12 月23 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件二：

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司股东， 兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016 年12 月23 日召开的山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指

示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

			表决意见	表决意见
议案序号	议案名称
		同意	反对	弃权
1	关于参与投资深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 至股东大会结束之日。

委托人签字/委托单位盖章：

委托人身份号码/委托单位营业执照号码:

委托股东持股数：

委托股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”

方框内划“√”做出投票指示。

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2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会 上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/ 营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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