Jinlei Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 8, 2016

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-054

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有[虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ]

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第[十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2016][年第二] 次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统和互联网 投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A 股股东提供网络 形式的投票平台，公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

（三）会议时间：

1、现场会议时间：2016 年8 月29 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为2016 年8 月29 日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网 投票系统投票的具体时间为：2016 年8 月28 日下午15:00 至2016 年8 月29 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2016 年 8 月 24 日。

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（五）现场会议地点：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭村山 东莱芜金雷风电科技股份有限公司办公楼会议室。

（六）会议出席对象：

1、截至 2016 年8 月24 日（股权登记日）15:00 交易收市后在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面 委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东， （授权委托书格式见附件一）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会拟审议事项

（一）审议《关于选举独立董事的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体 内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

• (二)审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体 内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

• 1、登记时间：2016 年8 月 26 日上午 9:00～14：00，下午 14：

• 00～17：00。

• 2、登记地点：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等进行登记；委 托代理人出 席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

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（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复 印件、法定[代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人] 委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、 法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公 司公章。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真以到达公司时 间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关 证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网 络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票时间：2016 年8 月29 日上午 9:30—11:30，下午

• 13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2、投票代码：365443；投票简称：“金雷投票”。

• 3、在投票当日，“金雷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 4、股东投票的具体程序为：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：

• 1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别

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申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于增补独立董事的议案》	1.00
1.01	杨校生
2	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》	2.00

注：1)、采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件一 ；

2)、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决；

3)、议案内容详见 2016 年8 月8 日刊载在中国证监会创业板指定信息披 露网站上的相关公告。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：表决意见对应“委托 数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均 表示相同意[见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络] 投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效 投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案 以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相 关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的， 以第一次申报为准。

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• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：

2016 年8 月28 日 15:00 至[2016 年 8 月 29 日 15:00 的任意时] 间。

2、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密 码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册； 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请 成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方 式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激 活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网 络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的， 可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进

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行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大 会列表”选择“中文在线数字出版集团股份有限公司2016 年第二次 临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入 您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 （4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效票结果为准。

2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或 者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入 出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选 举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举 票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改 投票结果。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

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• 2、本次股东大会联系人：周丽；

电话：0634-6494368；

传真：0634-6494367。

六、备查文件

• （一）第三届董事会第十五次会议决议；

• （二）第三届董事会第十五次会议记录；

• （三）其他备查文件。

七、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格

式附后

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

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附件一:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会 候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每 位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一 股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某 股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事 候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的 选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行 投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也 可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案 分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董 事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独 立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选 人有 3 名。需投票表决的事项如下：

人有 3 名。需投票表决的事项如下：	人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××

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„ „	„ „
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累 积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的 表决权，在议案 6.00“关于选 举董事的议案”有 200 票的表决权。 该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他 （她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	0	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„	„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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附件二：

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司股东，兹全权委 托 （先生 / 女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 8 月 29 日召开的 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关

文件。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补独立董事的议案》	投票数
1.01	杨笑生
2	《关于修改公司章程的议案》

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起 日。

委托人签字 / 委托单位盖章：

委托人身份号码 / 委托单位营业执照号码 :

委托股东持股数：

委托股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码： 委托日期：

备注：

• 1 、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投

• 票指示。

• 2 、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3 、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

• 项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4 、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执 照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

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