Jinlei Technology Co., Ltd. — Management Reports 2019

Apr 9, 2019

金雷科技股份公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度, 金雷科技股份公司(以下简称“公司”)监事会按照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要 求, 本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权 益出发,认真履行了自身职责,对2018 年度公司的各方面情况进行了监督。 监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未 出现损害股东利益的行为。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况

• 本报告期内，监事会参加了公司2017 年年度股东大会、列席了董事会 的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了

• 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

• 1、公司于2018 年4 月9 日召开了第四届监事会第五次会议，会议审 议通过了以下议案：

• （1）《2017 年年度报告及其摘要的议案》

  • （2）《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》

  • （3）《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》

  • （4）《关于2017 年度利润分配预案的议案》

  • （5）《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

  • （6）《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

  • （7）《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

• （8）《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

• 资金的议案》

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• 2、公司于2018 年4 月25 日召开了第四届监事会第六次会议，会议审 议通过了以下议案：

  • （1）《关于公司2018 年第一季度报告的议案》

  • （2）《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案》

• 3、公司于2018 年8 月28 日召开了第四届监事会第七次会议，会议审

• 议通过了以下议案：

  • （1）《关于公司2018 年半年度报告及其摘要的议案》

• （2）《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

• 案》

• 4、公司于2018 年10 月25 日召开了第四届监事会第八次会议，会议 审议通过了以下议案：

  • （1）《关于公司2018 年第三季度报告全文的议案》

• 5、公司于2018 年12 月6 日召开了第四届监事会第九次会议，会议审

• 议通过了以下议案：

  • （1）《关于开展外汇套期保值业务的议案》

  • 二、监事会对公司2018 年度有关事项审核意见

• 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事 会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管 理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及其它法律法规、制度的相关规定，建立了较为完善的内部 控制制度。董事会运作规范，决策合理、程序合法，认真执行了股东大会 的各项决议。信息披露及时、准确。公司董事及其他高级管理人员能忠于 职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益

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和股东权益的行为发生；2018 年度，不存在公司关联方违规占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的关联方 占用资金等情况。

• 2、检查公司相关的财务情况

监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况和经营成果等进行了 有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财 务状况良好。

2018 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，瑞华会 计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、 《募集资金管理办法》等对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募 集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

4、审核公司内部控制的情况

监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善 的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司关联交易的情况

经核查，报告期内，公司未发生关联交易。

• 6、对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保；也未发生股权、资产置换情况。

• 7、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

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三、2019 年监事会工作计划

2019 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，坚决贯彻公司既定的战 略方针，恪尽职守，加强监督力度，进一步督促公司规范运作，切实维护 好公司及广大投资者的利益,促进公司的健康、可持续发展。

金雷科技股份公司监事会

2019 年 4 月9 日

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