Jinlei Technology Co., Ltd. — Management Reports 2017

Mar 28, 2017

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

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各位股东及股东代表：

本人作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在 2016 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

现将本人在2016 年履行职责情况述职如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2016 年公司共召开了六次董事会，四次股东会。本人应参加一 次董事会，实际参加一次董事会，全部为现场参加；本人应现场列席 一次股东会，实际现场列席一次股东会，在任职期间，本人履行了独 立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议， 并认真审议了董事会提出的各项议案。

二、2016 年发表的独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的 有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并 出具了书面意见。

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时间	董事会	发表独立意见事项	意见类型
2016.1.11	第三届董事会第十二次会议	1、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见；2、关于公司独立董事津贴的独立意见；3、关于公司增补独立董事侯选人的独立意见。	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的成员， 与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经 营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发 展、内控制度建设等提出建设性意见，与公司审计会计师事务所进行 了充分的沟通，听取注册会计师介绍审计工作的计划，并就相关问题 与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董 事职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司 可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文 件资料，及时进行调查， 向相关部门和人员进行了解，并利用自身 的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的 独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

2、在任期内，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按 照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规 定，真实、准确、完整、及时地完成了相关的信息披露工作。

五、对公司进行现场调查的情况

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2016 年度，本人在任期内对公司进行了一次现场考察，与公司 其他董事、监事、高管积极沟通，了解公司的生产经营、内部控制 和财务状况。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、山东监管局 及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。

• 七、其它事项

• 1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他

事项提出异议；

• 2、无提议召开董事会的情况；

• 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(以下无正文)

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（此页无正文，为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告签字页）

独立董事：胡元木

2017 年 3 月28 日

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