Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2021-079

金雷科技股份公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金雷科技股份公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]982号）核准，金雷科技股份公司 （以下简称“ 公司” ）于2020 年9 月非公开发行人民币普通股 23,696,682.00股，每股发行价格为人民币21.10元。公司募集资金总额 499,999,990.20元，扣除承销及保荐费5,399,999.90元（含税）后，实 际收到募集资金494,599,990.30元，再扣除与发行有关的律师费、会计 师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计1,438,205.87元， 并考虑承销及保荐费相应税款305,660.37元后，本次非公开发行股票扣 除所有发行费用后的实际募集资金净额为493,467,444.80元。上述募集 资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并 于2020年10月10日出具了致同验字(2020)第371ZC00370号《金雷科技股 份公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司分别在中国工商银 行股份有限公司莱芜分行、交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、齐鲁

银行股份有限公司济南政务服务中心支行、威海市商业银行股份有限公 司莱芜钢城支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。

2020年10月21日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行股 份有限公司莱芜分行、交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、齐鲁银行 股份有限公司济南政务服务中心支行、威海市商业银行股份有限公司莱 芜钢城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。具体内容详见公司于2020 年10 月21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公 告》。

公司本次非公开发行股票募集资金专用账户信息如下：

序号	户名	开户银行	专户账号
1	金雷科技股份公司	中国工商银行股份有限公司莱芜分行	1617031229200084703
2	金雷科技股份公司	交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000028477
3	金雷科技股份公司	齐鲁银行股份有限公司济南政务服务中心支行	86611780101421001795
4	金雷科技股份公司	威海市商业银行股份有限公司莱芜钢城支行	817632001421000443

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司2020年非公开发行股票募集资金已全部使用完 毕，并已完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、开户 银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件 募集资金专户销户凭证。 特此公告。

金雷科技股份公司董事会 2021年12月20日