Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 23, 2016

证券代码： 300443 证券简称：金雷风电 公告编号： 2016-018

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于本次创业板非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会2015 年12 月30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）（以下简 称：“31 号文”）要求，公司于2016 年2 月23 日召开了第三届董事会第十三次 会议对《创业板非公开发行A 股股票预案》进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	预案修订前内容	预案修订后内容
特别提示	1、本次非公开发行股票 的相关事项已经公司第 三届董事会第十一次会 议审议通过，尚需股东大 会批准。本次非公开发行 尚需中国证监会的核准。	1、公司本次创业板非公 开发行股票相关事项已 于2015年11月16日经 公司第三届董事会第十 一次会议，2015 年第三 次临时股东大会审议通 过。根据证监会下发的 《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）规定，对本预案的部 分事项进行了调整，调整 后的预案已经公司第三 届董事会第十三次会议 审议通过。根据有关法律 法规的规定，本次调整后 的预案尚须股东大会的 批准和中国证监会的核 准。
第一节 本次非公开发行 概况	本次创业板非公开发行 尚需经本公司股东大会	公司本次非公开发 行股票相关事项已于

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八、本次非公开发行的审 批程序	审议通过；本次创业板非 公开发行尚需取得中国 证监会的核准。	2015 年11 月16 日经公 司第三届董事会第十一 次会议，2015 年第三次 临时股东大会审议通过。 根据证监会下发的《关于 首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）规 定，对本预案的部分事项 进行了调整，调整后的预 案已经公司第三届董事 会第十三次会议审议通 过。根据有关法律法规的 规定，本次调整后的预案 尚须股东大会的批准和 中国证监会的核准。 在获得中国证监会 依法核准本次非公开发 行申报文件后，公司将向 中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司和 深圳证券交易所申请办 理股票发行和上市事宜， 完成本次非公开发行股 票全部呈报批准程序。
第二节 董事会关于本次 募集资金使用的可行性 分析 三、本次募集资金投资项 目的基本情况	-	本部分根据证监会针对 本次公司创业板非公开 发行股票反馈意见中要 求，补充披露了募投项目 的“实施主体”、“实施方 式”及“项目的土地取得 情况”。
第三节 董事会关于本次 发行对公司影响的讨论 与分析 六、本次股票发行相关的 风险说明	……2008-2014年，全球 每年新增风电装机容量 分别为 28,190MW 、 38,103MW、39,404MW、 41,712MW、44,951MW、 35,467MW、51,477MW， 增长率分别为35.16%、 3.41%、5.86%、7.77%、 -21.10%和45.14%。…… ……2008-2014年，中国 每年风电新增装机容量	……2008-2015年，全球 每年新增风电装机容量 分别为 28,190MW 、 38,103MW、39,404MW、 41,712MW、44,951MW、 35,467MW、51,477MW、 63,013.22MW，增长率分 别为35.16%、3.41%、 5.86%、7.77%、-21.10%、 45.14%和22.41%。…… 2008-2015 年，中国每年

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	分别为 6,153MW 、 13,803MW、18,928MW、 17,630MW、12,960MW、 16,089MW 和 23,196MW，增长率分别 为124.33%、37.13%、 -6.86%、-26.49%、24.14% 和44.17%。……	风电新增装机容量分别 为 6,153MW 、 13,803MW、18,928MW、 17,630MW、12,960MW、 16,089MW、23,196MW 和30,500MW，增长率分 别为124.33%、37.13%、 -6.86% 、-26.49% 、 24.14% 、 44.17% 和 31.49%。……
第四节 公司利润分配政 策的制定和执行情况 二、最近三年现金分红及 未分配利润使用情况	最近三年内，公司未进行 股利分配。	本部分新增经公司董事 会审议通过的公司2015 年年度利润分配预案内 容。
第五节 与本次发行相关 的董事会声明及承诺事 项 二、本次发行对即期回报 的摊薄及董事会承诺的 填补回报措施	本次发行对即期回报的 摊薄及董事会承诺的填 补回报措施	本部分根据31 号文做出 了补充和调整，修订后为 关于创业板非公开发行 股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响、 公司采取措施及承诺。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

2016 年2 月23 日

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