Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 16, 2015

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事

关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证 券发行管理暂行办法》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》及《山 东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定, 我们作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 对公司2015 年11 月16 日召开的第三届董事会第十一次会议审议的《关于非公 开发行股票方案论证分析报告的议案》涉及的事项发表如下独立意见:

董事会编制的《非公开发行股票方案论证分析报告》考虑了上市公司所处行 业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证 券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本 次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次 发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以 及填补的具体措施等，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

本次发行方案符合公司战略需要，有利于开拓业务空间，适应市场需求，优 化公司资本结构，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小 股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的 有关规定。

基于上述情况，我们认可《非公开发行股票方案论证分析报告》，同意将该 报告提交股东大会审议。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于公司非公 开发行股票方案论证分析报告的专项意见》之签署页）

独立董事签字：

赵国群

胡元木

祁和生

年 月 日

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