Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2021-075

金雷科技股份公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议 于2021 年12 月10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年12 月7 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由伊 廷雷先生召集并主持，应出席董事5 人，实际出席董事5 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制 造项目（一期工程）”的议案》

为了顺应市场发展，提高公司竞争力，公司拟投资建设海上风电核 心部件数字化制造项目，此项目计划年产40 万吨铸造产能，分三期建 设。本次审议一期建设工程，一期设计产能约15 万吨（具体以备案为 准）。项目实施地点位于东营经济技术开发区，项目实施主体为金雷股 份的全资子公司--山东金雷新能源重装有限公司。

同时，为顺利推进海上风电核心部件数字化制造项目，2021 年12 月7 日，公司与东营经济技术开发区管理委员会签署了《项目投资协 议》，该协议在经公司有决策权的机构审议通过后生效。

董事会提请股东大会批准与东营经济技术开发区管理委员会签署的 《项目投资协议》，并授权董事会办理相关具体事宜。

具体内容详见公司于2021 年12 月7 日在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于与东营经济技术开发区管理委员会签订 项目投资协议的公告》和2021 年12 月10 日披露的《关于投资建设海 上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

董事会于近日收到独立董事郭廷友先生提交的书面辞职申请，郭廷 友先生因担任公司独立董事的任职时间将达到6 年，申请辞去公司第五 届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪 酬与考核委员会委员职务。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名，公司 拟聘任罗新华先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事 会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

罗新华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议后，方能提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开 2021 年第二次临 时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年12 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。