Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2021-037 金雷科技股份公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月13 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任王瑞广、郭甫、蔺立元为公司副总经理的议案》《关于聘任 周丽为公司财务总监的议案》《关于聘任周丽为公司董事会秘书的议 案》，具体情况如下：

一、董事会聘任高级管理人员情况

总经理：张振先生

副总经理：王瑞广先生、郭甫先生、蔺立元先生

财务总监：周丽女士

董事会秘书：周丽女士

张振先生、王瑞广先生、郭甫先生、蔺立元先生简历详见附件，周 丽女士简历详见公司于2021 年4 月28 日在巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于董事会换届选举的公 告》。

上述高级管理人员任期与公司第五届董事会一致，自公司第五届董 事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、高级管理人员变更情况

公司第五届董事会选举李新生先生为副董事长，李新生先生不再担 任公司总经理，截至本公告披露日，李新生先生持有公司股份645,068

股，占公司股本总数的0.25%，李新生先生不存在尚未履行完毕的减持 承诺事项，后续，李新生先生将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。第五届董事会聘任 张振先生为公司总经理，张振先生不再担任公司副总经理。第五届董事 会聘任蔺立元先生为副总经理，蔺立元先生不属于失信被执行人，具备 担任公司副总经理的能力，符合相关法律法规、制度规定的担任高级管 理人员的任职资格。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会 2021 年5 月13 日

附件：

张振 ，男，1984 年出生，毕业于山东理工大学，本科学历， 2008 年 7 月至今在公司工作，先后在公司担任营销部部长、营销总监 等职务， 2017 年3 月28 日至今任公司副总经理。

截至本公告日，张振先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上 有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担 任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司总经理的任 职资格。

王瑞广 ，男，1974 年出生，毕业于中共山东省委党校，经济管理 专业，本科学历，中级经济师，2004 年6 月至2013 年7 月，在莱芜钢 铁集团机械制造有限公司工作，曾历任技术员、营销员、营销科科长助 理、副科长及钢材深加工部部长等职务。2013 年9 月至今任公司副总 经理。

截至本公告日，王瑞广先生未持有公司股份，未在持有公司5%以 上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止 担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司副总经理 的任职资格。

郭甫 ，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，高级工程师。2008 年7 月至今在公司工作，历任锻压车间主任、

生产制造部部长、全资子公司山东金雷新能源有限公司总经理助理，现 任公司精铸车间主任、金雷新能源副总经理，2020 年2 月11 日至今任 公司副总经理。

截至本公告日，郭甫先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上 有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止担 任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司副总经理的 任职资格。

蔺立元 ，男，1971 年出生，毕业于山东工业大学机械制造工艺及 设备专业，大学学历，2010 年至2018 年任公司技术部部长，2018 年4 月任公司总工程师。 2017 年6 月至2021 年5 月任公司监事会主席。

截至本公告日，蔺立元先生未持有公司股份，未在持有公司5%以 上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止 担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司副总经理 的任职资格。