Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2021-030

金雷科技股份公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次 会议于2021 年4 月27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年4 月22 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成 如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021 年第一季度报告的议案》

《2021 年第一季度报告全文》详见2021 年4 月28 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网上发布的《公司章程修正案》。

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司章程备 案等手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登记事 宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立 董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的 换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格 审核，公司董事会提名伊廷雷先生、李新生先生、周丽女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会 非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍继续依照法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务 和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意选举伊廷雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意选举李新生先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意选举周丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会表决。

四、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董 事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的 换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核， 公司董事会提名杨校生先生、郭廷友先生为第五届董事会独立董事候选 人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年，但连续任期不得超过六年。为确保董事会的正 常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事 仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意选举杨校生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意选举郭廷友先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事提名人声明》与《独立董事候选人声明》详见同日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见，独立董事候选人需经深 圳证券交易所备案无异议后与其他候选人一并提交公司2021 年第一次 临时股东大会表决。

五、审议通过了《关于提请公司召开2021 年第一次临时股东大会 的议案》

公司定于2021 年5 月13 日（星期四）召开 2021 年第一次临时股 东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见2021 年 4 月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通 知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2021 年4 月27 日