Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2021-022 金雷科技股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。

2021 年 4 月27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人 的议案》，公司董事会提名伊廷雷、李新生、周丽、杨校生、郭廷友为 第五届董事会董事候选人。其中，杨校生、郭廷友为独立董事候选人， 且均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董 事资格证书。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核通过，上述 董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符 合相关法律法规的要求，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上 述候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异 议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分

别采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审 议通过之日起三年，但独立董事连续任期不得超过六年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四 届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠 实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2021 年4 月27 日

附件：

董事会非独立董事候选人简历：

伊廷雷： 男，1972 年 2 月生，中共党员，中国国籍，无永久境外 居留权，本科学历。曾任新泰市装饰公司设计师，莱芜市钢城区大洋装 饰公司经理，莱芜市龙磊物资有限公司总经理，2008 年12 月至今任公 司董事长。

截至本公告日，伊廷雷先生直接持有公司股票合计102,662,336 股，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方 单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司 法》、《公司章程》中规定禁止担任董事的情形，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备 担任上市公司董事的任职资格。

李新生 ，男，1971 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于山东 工业大学，锻压工艺及设备专业。1993-2006 年，在莱钢股份有限公司 棒材厂水压机车间工作，任车间副主任，主要负责技术和质量管理， 2007 年至今在公司工作，2008 年12 月至2018 年4 月任公司副总经 理、总工程师，2018 年4 月至今任公司总经理，2008 年12 月至今任公 司董事。

截至本公告日，李新生先生直接持有公司股票合计645,068 股，未 在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任 职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上 市公司董事的任职资格。

周丽 ，女， 1974 年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学 历， 2007 年至2011 年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011 年 7 月起在公司工作，2011 年8 月至今任公司财务总监，2015 年5 月29 日至今任公司董事，2015 年10 月23 日至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，周丽女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上 有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止 担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

董事会独立董事候选人简历：

杨校生, 男，1952 年出生，中共党员，高级工程师，毕业于北京 农业工程大学，硕士研究生学历。曾任职于水电部劳资司、能源部农电 司、中国福霖风能开发公司、龙源电力集团股份有限公司，2012 年4 月至今于中国农业机械协会风电设备分会任理事长，2013 年5 月至 2019 年6 月任金风科技股份有限公司独立董事，2016 年3 月至2019 年 5 月任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事，2018 年6 月至今任中 广核新能源独立董事，2016 年8 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，杨校生先生未持有公司股份，未在持有公司5%以 上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁 止担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的 任职资格。

郭廷友， 男，1958 年出生，研究生学历，经济学硕士，高级会计 师。曾任职于山东经济学院、山东航空集团公司、山东省国资委。 2015 年8 月至2019 年任鲁康投资有限公司副总经理、董事，2016 年1 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，郭廷友先生未持有公司股份，未在持有公司5%以 上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理 人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁 止担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的 任职资格。