Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 7, 2021

金雷科技股份公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公 司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大 会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现 将公司董事会2020 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1、主要业务回顾

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）是一家研发、生产和销售 风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司作为全球最 大、最专业的风电主轴制造商之一，风电主轴涵盖1.5MW~6MW 多种主流 机型，与维斯塔斯、GE、西门子歌美飒、恩德安信能、国电联合动力、 远景能源、运达风电、上海电气、海装风电、三一重工等全球高端风电 整机制造商建立了良好的合作关系。公司秉承“以市场为先导，以共赢 为目的，以质量为根本，以信誉求发展”的经营理念，打造了集研发、 采购、生产、检测、销售于一体的快速反应机制，建立了强大的技术保 障体系和完善的产品检测体系，通过雄厚的技术实力、稳定的产品质 量、快速的交付能力、优质的售后服务等客户感知因素，在行业内建立 起了独具“金雷特色”的产品形象和品牌认知。

2020 年，8000 支MW 级风电主轴铸锻件项目一期原材料供应按计划 投产，弥补了公司工序短板，公司具备了模铸、锻造、热处理、机加 工、涂装全流程生产能力。原材料的自供不但保障了产品质量，更为公

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司降低生产成本起到了积极作用，同时也为公司开拓其他锻件产品奠定 基础。

2020 年，“8000 支MW 级风电主轴生产线优化升级改造项目”开始 建设，预计于2021 年第一季度投产，项目达产后将新增4.5 万吨铸件产 能，公司铸件市场陆续拉开帷幕，铸造样件的开发认证工作正在紧锣密 鼓进行中，为后续铸造线顺利投产、达产奠定了前提条件。

2020 年，非公开发行项目“海上风电主轴与其他精密传动轴建设项 目”稳步推进，产能逐步释放，为公司紧抓行业发展机遇，提高经营业 绩提供了产能保证。

2、公司经营情况

2020 年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领 作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，积极推进项目建设，稳步推 进其他精密轴类产品的开发，不断优化产品结构，增强公司主营业务核 心竞争力，推动公司实现健康、快速、可持续发展。

2020 年，公司实现营业收入14.77 亿元，较上年同期增长31.37%， 其中，风电主轴销售收入13.83 亿元，较上年同期增长45.92%。实现归 属于上市公司股东的净利润5.22 亿元，同比增长154.50%。报告期内收 入及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期实现较大幅度提升，主 要原因为：（1）公司紧抓风电行业快速发展的机遇，积极进行产能布 局，优化产品结构、强化生产组织，产能、销量快速提升；（2）充分发 挥规模化生产效应，持续实施降本增效，有效降低加工成本；（3）公司 自产原材料效益逐步显现，产品毛利率提升，公司业绩持续向好。

二、2020 年董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

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报告期内公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第四届董事会第 二十一次会议	2020 年2 月11 日	1、《关于聘任副总经理的议案》 2、《关于8000 支MW 级风电主轴生产线优化升级改造项目的议案》
第四届董事会第 二十二次会议	2020 年2 月28 日	1、《2019 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》 5、《关于2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》 8、《关于公司2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11、《关于会计政策变更的议案》 12、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 13、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》 14、《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 15、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议 案》 16、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺（修订稿）的议案》 17、《关于报出公司2019 年财务报告的议案》 18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 19、《关于提请公司召开2019 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第 二十三次会议	2020 年4 月24 日	1、《2020 年第一季度报告全文的议案》
第四届董事会第 二十四次会议	2020 年7 月21 日	1、《关于公司2020 年半年度报告全文及及其摘要的议案》
第四届董事会第 二十五次会议	2020 年10 月27 日	1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 2、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

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第四届董事会第 2020 年11 月9 日 1、《关于金雷科技股份公司超额利润分红激励管理办法的议案》 二十六次会议 1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 第四届董事会第 2020 年11 月30 日 2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 二十七次会议 3、《关于提议公司召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、 法规及制度的规定和要求，在 2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案， 促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维 护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据 有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独 立董事的作用。

3.董事会各专门委员会履职情况

（1）审计委员会的履职情况

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与 监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟 通、协调工作。审计委员会对公司2020 年内控情况进行核查，认为公司 已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风 险。 报告期内，审计委员会共召开了4 次会议，重点对公司定期财务报 告、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。 同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年 度报告的及时、完整披露。

（2）薪酬与考核委员会的履职情况

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报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章 程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了2 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监 督。

（3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《审计委员 会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了2 次会议，未发现 《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形。

（4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法律法规及《公司章程》《战略委 员会工作细则》的规定，共召开3 次会议，主要对再融资、激励办法及 增加注册资本等相关事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策 的科学性、高效性。

4.股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了2 次股东大会，会议的召集、召开与表决 程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具 体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2019 年年度股 东大会	2020 年3 月26 日	1、《2019 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》 5、《关于2019 年度利润分配预案的议案》 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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		10、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》 11、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》 11.1 发行对象及认购方式 11.2 发行价格及定价原则 11.3 限售期 12、《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 13、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议 案》 14、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺（修订稿）的议案》 15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2020 年第一次 临时股东大会	2020 年12 月16 日	1、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 2、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信 息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大 会通过的各项决议。

三、2021 年董事会工作重点

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导 公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切 实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报 股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、继续提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会 日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效 的决策公司重大事项； 进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理 结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执 行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、强化产品创新、推动结构调整

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公司将继续紧抓产品创新和技术升级，以客户需求为导向，在经营 好风电主轴业务的基础上，深入开拓自由锻件及铸件产品新市场，在水 电、船用件、电机轴等既有领域进行深入开拓，由点及面进入新行业， 在铸件产品开发方面实现新突破。

3、加强人才队伍建设

公司将进一步加强人才队伍建设，为公司业务发展提供人才保障。 一方面，通过外部吸引和内部培养，优化人才结构，另一方面，推动管 理与专业技术晋升双通道建设，完善人才选拔过程，通过建立内部培训 体系，加强员工专业化培训，将员工的学习、工作与晋升挂钩等方式， 营造积极向上、热于学习、勇于创新的企业氛围，打造适用于公司的专 业化人才队伍。

4、推进内部信息化建设

公司将不断推进内部信息化建设工作，通过引进企业资源管理系统 （ERP 系统）等方式建立信息化管理平台，高效控制公司现金流、物流、 信息流等并将其有效利用、分配和管理，深入推进各项工作的规范化、 制度化、标准化，提高公司整体的经营管理效率，降低管理成本，提高 工作效率，从而提升公司整体效益。

2021 年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新、推动产业布 局、加快项目建设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局 面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落 实，促进公司健康稳定地发展。

金雷科技股份公司董事会 2021 年2 月5 日

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