Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2020-044

金雷科技股份公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次 会议于2020 年10 月27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年10 月22 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会 议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董 事9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

《 2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 28 日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的 公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。

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三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议

案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理 财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 同意:9 票；反对:0 票；弃权:0 票。 特此公告。

金雷科技股份公司董事会

2020 年10 月27 日

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