Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 11, 2020

金雷科技股份公司独立董事

关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性 文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们 作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事 求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第四届董 事会第二十一会议审议的关于聘任副总经理的事项，发表如下独立意 见：

1、本次董事会会议对公司副总经理的提名、聘任程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文 件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。

2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养 等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具 备担任公司副总经理的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担 任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报 批评；

（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

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• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人

员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

因此，我们一致同意公司聘任郭甫先生为公司副总经理。

（以下无正文）

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（此页无正文，为金雷科技股份公司独立董事关于第四届董事会第二

十一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

杨校生

郑元武

郭廷友

2020 年 2 月 11 日

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