Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号：2018-026

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第八次会议于2018 年4 月25 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于 2018 年4 月20 日以电话及电子邮件等方式送 达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应 出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决 形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2018 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上发布的《2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案》

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于调整闲置自有资金购买理财 产品议案的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。

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山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2018 年4 月 25 日

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