Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告

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各位股东及股东代表：

本人作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司的独立董事，在 2017 年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人2017 年履行职责情况述职如下：

一、参加董事会、股东大会情况

2017 年公司共召开了八次董事会，两次股东会。本人应参加八次 董事会，实际参加八次董事会，全部为现场参加；本人应现场列席两次 股东会，实际现场列席两次股东会。报告期内，本人认真履行了独立董 事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营 管理层保持充分沟通，提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决 权。

二、2017 年发表的独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有 关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具 了书面意见。

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时间	董事会	发表独立意见事项	意见类 型
2017.3.28	第三届董事会 第十八次会议	1、关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见； 2、关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预 案的独立意见； 3、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的独立意见； 4、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独 立意见 ； 5、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意 见 ； 6、关于聘任副总经理的独立意见 。	同意
2017.5.15	第三届董事会 第二十次会议	1、关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬 事宜的独立意见； 2、关于对董事会换届选举事项的独立意见。	同意
2017.6.2	第四届董事会 第一次会议	关于选举伊廷雷先生为公司董事长，续聘伊廷学先 生为公司总经理，续聘李新生先生为公司副总经 理，续聘王瑞广先生为公司副总经理，续聘张振先 生为公司副总经理，续聘周丽女士为公司财务总 监、董事会秘书事项的独立意见。	同意
2017.8.25	第四届董事会 第三次会议	1、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公 司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意 见； 2、独立董事关于 2017 年半年度募集资金存放与使 用的独立意见； 3、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金购买理 财产品的独立意见； 4、独立董事关于调整公司使用闲置自有资金购买理 财产品议案的独立意见。	同意
2017.9.15	第四届董事会 第四次会议	关于开展外汇套期保值业务的独立意见	同意
2017.10.27	第四届董事会 第五次会议	关于会计政策变更事项的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

1、2017 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按 照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求，主持了提名委员会的日 常工作，在公司董事会换届选举过程中，审核被提名董事候选人的任职 资格和条件，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2 、 2017 年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照 《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业 优势，积极参与公司经营决策，及时就市场环境、行业信息等重要事项 与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，对公司战略发展等提出建 议，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司 《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地 完成信息披露工作。

2、认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和 执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经 营状况和财务状况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行 了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知 识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者 的合法权益。

3、加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律法规和规章 制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等 的法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事

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及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中 小投资者的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。

五、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人对公司进行了多次现场实地考察，及时了解公司 生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公 司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和 探讨；同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人 员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对 公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、山东监管局及 深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。 七、其它事项

1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事 项提出异议；

• 2、无提议召开董事会的情况；

• 3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公 司的重大决策，为公司健康发展建言献策。

2018 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律法规 的要求，切实履行独立董事的职责，为促进公司健康、可持续发展和 维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。

(以下无正文)

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（此页无正文，为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事2017 年度述职报告签字页）

独立董事：杨校生

2018 年4 月 9 日

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