Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号：2017-034

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届监事会第十七次会议于 2017 年5 月15 日在公司以现场方式召 开。会议通知于2017 年5 月10 日以电话及电子邮件等方式送达给 全体监事。应出席监事3 人，实际出席监事3 人，本次会议由监事 会主席王惠舜先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有 效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期将于2017 年5 月届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应 进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规 定，公司第四届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名。公司第三届监事会提名蔺立元、张树雅为 第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按 照有关规定和要求履行监事职务。

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

该议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议，并采用累积 投票制选举。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会

2017 年5 月15 日

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附件：

第四届监事成员候选人简历

蔺立元： 男， 1971 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 毕业于山东工业大学机械制造工艺及设备专业，大学学历。 2010 年 至今任公司技术部部长。

蔺立元先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制 人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系。 具备担任上市公司监事的任职资格， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条件及被中国 证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

张树雅先生： 男， 1979 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，硕士研究生学历，初级经济师，本公司监事。 2007 年至今任职 于深圳市达晨创业投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公 司股权管理部副总经理，广州鹏辉能源科技股份有限公司监事，上 海嘉洁生态科技有限公司监事，莆田市集友艺术框业有限公司监 事，长沙魅丽文化传播有限公司监事，河南万里路桥集团有限公司 监事，西安圣华农业科技股份有限公司监事，浙江快客电视传媒有 限公司监事，广州珐玛珈智能设备股份有限公司监事，山东新冷大 食品集团有限公司监事，广州瀚信通信科技股份有限公司监事，珠 海格莱利摩擦材料有限公司监事。 2011 年 4 月至今任公司监事。 张树雅先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制 人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系。 具备担任上市公司监事的任职资格，不

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存在《公司法》、《公司章程》中规定禁 止任职的条件及被中国证 监会处以证券市场禁入处罚的情况。

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