Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-035

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6 月27日收到独立董事祁和生先生递交的书面辞职报告，祁和生先生因个人 原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员 及董事会战略委员会委员职务。辞职后祁和生先生将不在公司担任任何职 务。截至本公告日祁和生先生未持有公司股票。

祁和生先生的辞职，将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低 于三分之一，根据相关规定，祁和生先生的辞职申请自公司选举出新任独 立董事时生效。公司将尽快根据相关程序，选举出新任独立董事，并报送 深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，祁和生 先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

祁和生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对祁和生先生在担任独 立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

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