Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-003

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2015 年 10 月 16 日收到公司独立董事胡元木先生提交 的书面辞职报告，胡元木先生因其任职单位相关规定方面的原因， 申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员 及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务；公司董事会于 2015 年 12 月 11 日收到独立董事赵国群先生递交的书面辞职报告，赵国群 先生因教育部的有关规定和要求，申请辞去公司第三届董事会独立 董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。

经公司第三届董事会提名委员会和公司第三届董事会第十二次 会议决议，提议增补郭廷友先生和郑元武先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。公司独立 董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详情请见同 日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于选举独立董事候选人的独立意 见》。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提 交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网

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（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立 董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热 线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情 况向深交所反馈意见。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

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2016 年 1 月 11 日

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附：独立董事候选人简历

郭廷友： 中国国籍，无永久境外居留权，男，1958 年 3 月生，研究 生学历，经济学硕士，高级会计师，现任鲁康投资有限公司副总经理、 董事。同时，还在山东农业大学、山东财经大学兼职研究生导师，山 东工商学院兼职教授。

1983 年-1988 年在山东财经大学会计学院任教（期间：1987 年 8 月-1988 年 7 月在天津财经大学会计学院攻读硕士研究生）；1988 年 -1994 年于山东经济学院会计系任财务教研室主任；1994 年-2002 年 于山东航空集团公司历任财务结算处处长、审计处处长、规划发展处 处长、山东航空天安公司总经理；2002 年-2006 年任山东航空集团公 司派驻四川航空股份有限公司监事会主席；2006 年-2009 年任山东省 国资委委派到肥城矿业集团公司财务总监；2009 年-2012 年任山东省 国资委委派到龙口矿业集团公司财务总监；2012 年-2015 年任山东省 国资委委派到华鲁控股集团公司财务总监。2015 年 8 月至今任鲁康 投资有限公司副总经理、董事。

截至本公告日，郭廷友未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不 存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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郑元武： 中国国籍，无永久境外居留权，男，1977 年 12 月生，大学 本科学历，律师，现任北京市康达律师事务所合伙人。 2001 年-2002 年在深圳市经天律师事务所工作；2003 年-2006 年在北 京市德恒律师事务所工作，担任律师；2007 年-2011 年在北京市中瑞 律师事务所担任合伙人；2011 至今在北京市康达律师事务所担任合 伙人。2013 年 11 月至今在河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独 立董事。

截至本公告日，郑元武未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不 存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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