Jinlei Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 11, 2016

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-001

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 5 日以电话及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司 第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2016 年 1 月 11 日在 公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长伊廷雷先生主持, 经 与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事胡元木先生和赵国群先生辞职后，公 司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补两名独立董事。经 公司董事会提名委员会提议，董事会提名郭廷友先生、郑元武先生为 公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董 事会任期一致。郭廷友先生同时接任董事会审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会、提名委员会委员职务，郑元武先生同时接任董事会

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薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。

表决结果: 同意:9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

• （本议案需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议）

• 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

• 公司结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参

• 考其他类似上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴标准调整 至每人每年6 万元（税前）。

表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

• （本议案需提交股东大会审议）

• 审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》

为推进公司建立与现代企业制度相适应、与责任权利相匹配的 激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平 及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行 其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效 益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，制 定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

• （本议案需提交股东大会审议）

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1. 审议通过了《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 1 月 27 日下午 14:30 在公司办公楼四楼会 议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会。会议详细情况见中国证 监会创业板指定信息披露网站披露的《关于召开 2016 年第一次临时 股东大会通知的公告》。

表决结果: 同意: 9 票 反对: 0 票 弃权: 0 票

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董事会

206 年 1 月 11 日

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附件：

郭廷友简历： 中国国籍，无永久境外居留权，男，1958 年 3 月生， 研究生学历，经济学硕士，高级会计师，现任鲁康投资有限公司副总 经理、董事。同时，同时，还在山东农业大学、山东财经大学兼职研 究生导师，山东工商学院兼职教授。

1983 年-1988 年在山东财经大学会计学院任教（期间：1987 年 8 月-1988 年 7 月在天津财经大学会计学院攻读硕士研究生）；1988 年 -1994 年于山东经济学院会计系任财务教研室主任；1994 年-2002 年 于山东航空集团公司历任财务结算处处长、审计处处长、规划发展处 处长、山东航空天安公司总经理；2002 年-2006 年任山东航空集团公 司派驻四川航空股份有限公司监事会主席；2006 年-2009 年任山东省 国资委委派到肥城矿业集团公司财务总监；2009 年-2012 年任 山东 省国资委委派到龙口矿业集团公司财务总监；2012 年-2015 年任 山 东省国资委委派到华鲁控股集团公司财务总监。2015 年 8 月至今任 鲁康投资有限公司副总经理、董事。

截至本公告日，郭廷友未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不 存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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郑元武简历： 中国国籍，无永久境外居留权，男，1977 年 12 月生， 大学本科学历，律师，现任北京市康达律师事务所合伙人。 2001 年-2002 年在深圳市经天律师事务所工作；2003 年-2006 年在北 京市德恒律师事务所工作，担任律师；2007 年-2011 年在北京市中瑞 律师事务所担任合伙人；2011 至今在北京市康达律师事务所担任合 伙人。2013 年 11 月至今在河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独 立董事。

截至本公告日，郑元武未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不 存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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